公告日期：2019-04-20

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2018年度相关会议并认真审议各项议案。现将2018年度工作情况报告如下：

一、出席董事会和股东大会情况

报告期内公司共召开了2次股东大会、6次董事会。公司第十届独立董事出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期现场出席以通讯方委托出席 是否连续

独立董事姓应参加董董事会次式参加董董事会次缺席董事两次未亲出席股东
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董大会次数
事会会议

杨岚 6 2 4 0 0 否 1

宋西顺 6 2 4 0 0 否 1

张志高 6 2 4 0 0 否 1

二、发表独立董事意见情况

报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司下述情况发表了独立意见：

（一）对2017年年度报告涉及事项发表意见

1、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（2）报告期内，公司没有发生对控股股东及其他关联方提供担保或违规担保的情形，不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。

2、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见。公司2017年度利润分配预案为：不分配、不转增。会前我们对公司《2017年度利润分配预案》进行了审议，本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为1,529,587.27元，本年度利润不作利润分配不进行资本公积金转增股本。公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合公司实际状况，同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

3、对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告的独立意见。公司2017年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作了专项说明，我们同意董事会对该审计报告涉及事项的专项说明。

4、对公司内部控制自我评价的独立意见。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们作为深中华的独立董事，对《深圳中华自行车（集团）股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

经对公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求，《深圳中华自行车（集团）股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。

（二）对公司非公开发行股票事项发表意见


（1）2018年1月26日，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，已预先全面了解公司第十届董事会第四次（临时）会议拟审议的公司本次非公开发行股票涉及的关联交……
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