公告日期：2019-09-18

债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02



114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04



114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06



康佳集团股份有限公司



关于转让滁州康金健康产业发展有限公司51%股权



暨关联交易的公告



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、概述



（一）因业务发展需要，康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）拟向上海华侨城投资发展有限公司（下称：“上海华侨城公司”）转让滁州康金健康产业发展有限公司(下称“滁州康金公司”)51%的股权，转让价格为 12,225.43万元。



本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。



（二）本次交易的受让方为上海华侨城公司。上海华侨城公司为深圳华侨城股份有限公司（下称：“华侨城股份公司”）的全资子公司。本公司的控股股东华侨城集团有限公司系华侨城股份公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。



（三）本公司董事局于 2019 年 9 月 16 日（星期一）召开了第九届董事局第

十五次会议,会议审议通过了《关于协议转让滁州康金健康产业发展有限公司51%股权的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 6 名，公司独立董事王曙光先生因公出差，未能出席会议，委托独立董事邓春华女士代为出席以及行使表决权。在董事局会议对该关联交易进行表决时，除关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、

张靖先生回避表决外，其余 4 名董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

该项议案。



本公司独立董事事前认可了本次交易，并认为本次关联交易事项的审议和表决程序合规、合法，同意董事局的表决结果。



二、交易对方的基本情况



企业名称：上海华侨城投资发展有限公司。企业性质：其他有限责任公司。法人代表：袁静平。注册资本：44,379.89 万人民币。统一社会信用代码：

91310117785897750E。主营业务：旅游及其关联产业投资；游览景区管理；游乐

设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；房地产投资开发与经营；自有房屋出租、维修，物业管理；从事货物及技术的进出口业务；组织策划文化艺术活动，系统内职工培训，展览展示服务；设计制作雕塑、演出服装及道具；园林设计；公共停车场经营；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、建筑五金、旅游用品、日用百货、工艺礼品销售；餐饮服务；本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售；旅馆；商务咨询；旅游咨询（不得从事旅行社业务）；会务服务；食用农产品（除生猪产品）销售；健身服务；保健按摩服务；清洗服务；娱乐场所（歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所）；婚庆礼仪服务。以下分支机构经营：食品流通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：上海市松江区佘山镇林湖路 888 号、林绿路 69 号。股权结构：华侨城股份公司持有该公司 68.45%的股权；华侨城股份公司的全资子公司深圳华侨城房地产有限公司持有该公司 31.55%的股权。



上海华侨城公司 2018 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 51.78 亿元，负债

总额为 46.25 亿元，净资产为 5.53 亿元，2018 年度经审计的营业收入为 4.55

亿元，净利润为 0.47 亿元。上海华侨城公司经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，本公司董事局认为上海华侨城公司具备履约能力，本次交易涉及的股权转让款项收回风险较小。



本公司的控股股东华侨城集团有限公司为上海华侨城公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。



三、交易标的基本情况



（一）标的资产概况



1、本次拟转让的标的为本公司持有的滁州康金公司51%股权。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。标的所在地为滁州市。



2、截至2019年8月25日评估基准日，滁州康金公司51%股权的账面价值为

1,522.35万元（经审计），评估价值为12,225.43万元。



（二）标的公司基本情况



公司名称：……
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