公告日期：2019-09-18

债券代码: 114418、114423 债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02

114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04

114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第九届董事局第十五次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2019年10月8日（星期二）下午2:40。

网络投票时间：2019年10月7日-2019年10月8日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2019年10月8日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2019年9月25日。B股股东应在2019年9月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于按持股比例为滁州康金公
托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）审议《关于按持股比例为滁州康金公司提供股东借款的议案》（公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对该议案回避表决）；

（2）审议《关于按持股比例为康星公司新增股东借款的议案》；

（3）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

（4）审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

（5）审议《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2019年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2019年第二次临时股东大会会议文件》等相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案 提案名称 备注

编码 打勾的栏目可以投票

100 总议案：表示对以下提案 1 至提案 5 的所有提案统一表决 √

1.00 《关于按持股比例为滁州康金公司提供股东借款的议案》 √

2.00 《……
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