公告日期:2020-08-20
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B编号:2020-39 号
关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020 年3 月 17日,公司召开第九届董事会第 13 次会议,
审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》,预计 2020 年度公司下属子公司深圳市投控物业管理有限公司(下称“投控物业”)和深圳市皇城物业管理有限公司(下称“皇城物管”)与控股股东深圳市投资控股有限公司(下称“深投控”)下属子公司等关联方发生的提供物业管理、房屋委托管理、房屋租赁服务及其他类关联交易合计 11,168
万元。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度日常关联交易预计公告》。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司与深投控下属子公司已发
生各类关联交易 7,355.65 万元(未经审计),未超过预计总金额。根据目前公司生产经营实际及关联方范围变化情况,公司预计 2020 年与各关联方发生的日常关联交易金额将增加,为更加准确地反映公司 2020 年度日常关联交易情
一、本次调整的日常关联交易基本情况
(一)本次调整的审议程序
1.公司根据日常生产经营实际及关联方范围变化情况,
依据《深圳证券交易所股票上市规则》,对 2020 年度与深
投控下属子公司等关联方之间的关联交易进行预计调整。
2.2020 年 8 月 19 日,公司召开第九届董事会第 17 次会
议,审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的
议案》,关联董事王戈先生、谢畅先生回避表决,独立董事
对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
3.本次金额调整后,公司预计的 2020 年日常关联交易
金额总计 16,887 万元,超过 3000 万元且超过公司最近一期
经审计净资产的 5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定,本事项尚需提交公司股东大会
审议,关联股东深投控应在股东大会上对该项议案回避表
决。
(二)本次调整的具体情况
单位:万元
关联交 关联人 关联交易 关联交 2020 年度 调整金 2020 年度 截至 2020
易类别 内容 易定价 预计金额 额 预计金额 年6月30日
原则 (调整前) (调整后) 已发生金额
深圳湾科技发 物业管理 市场价 4,908 -1,116 3,792 1,896
出售商 展有限公司 服务
品和提 深圳湾区城市 物业管理 市场价 - 143 143 71
供劳务 建设发展有限 服务
公司
小计 4,908 -973 3,935 1,967
购买商 深圳湾科技发 公共管理 市场价 - 6,692 6,692 3,346
品和接 展有限公司 服务
受劳务 小计 - 6,692 6,692 3,346
总计(涉及本次调整) 4,908 5,719 10,627 5,313
二、涉及本次调整的关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况:
1.深圳湾科技发展有限公司(下称“深湾科技”):
关联人 法定代表人 注册资本(万元) 住所
10,000 深圳市南……
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