公告日期:2020-04-30
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2020-25 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日以书面和电子邮件方
式发出召开第九届董事会第 15 次会议的通知,会议于 2020
年 4 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,会议召集和召
开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
(一)审议公司 2020 年第一季度报告
2020 年第一季度公司实现营业收入 86,154.61 万元,净
利润(归属母公司)15,201.43 万元,较上年同期分别增长64.20%、59.54%。营业收入和净利润同比大幅上升的主要原因为:项目可结算面积及单价比上年同期增加使得房地产业务收入增加。
截至报告期末,公司总资产 1,128,799.34 万元,比 2019
年末增加 4.79%,净资产(归属母公司)329,854.93 万元,比 2019 年末增加 4.78%。
议案表决结果如下:
9 票赞成、0 票弃权、0票反对。
(二)审议关于延长金领假日公寓项目 12 号商铺租赁期限
的议案
根据公司旗下金领假日公寓项目销售工作安排,公司启动了项目 12 号净菜市场商铺公开招租工作,拟引进一家以生鲜、蔬菜、食品为主、生活日用品为辅的“日常生活需求一站式”便民购物自选品牌特色超市。为完善项目配套,增加项目营销亮点,促进项目销售,公司拟将该商铺公开招租租期延长至 8 年。
议案表决结果如下:
9 票赞成、0 票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经各与会董事签字的董事会决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日
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