公告日期：2024-05-09

债券代码：184700.SH/2380035.IB 债券简称：23 海瀛 01/23海瀛集团债 01
天风证券股份有限公司关于盐城海瀛控股集团有限公司

无偿划转子公司股权及控股股东变更的债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为2023年盐城海瀛控股集团有限公司公司债券（品种一）（以下简称“本次债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、子公司股权无偿划转及控股股东发生变更背景

根据盐城市人民政府批复，盐城市人民政府同意盐城海瀛控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）将其持有的子公司盐城海瀛产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”，曾用名“盐城环保会展交易有限公司”，企业名称已于2024年3月完成工商登记变更）100%股权划转至盐城市人民政府，后续盐城市人民政府将其持有的盐城海瀛控股集团有限公司100%股权划转至产发集团。
二、子公司股权无偿划转事项

（一）标的子公司情况

产发集团成立于2012年5月2日，为公司持股100%的子公司，经营范围为会议及展览服务（除展览场馆）；信息咨询（国家有专项审批规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；土地整治服务；企业总部管理；园区管理服务；创业空间服务；科技推广和应用服务；创业投资（限投资未上市企业）；建筑用钢筋产品销售；树木种植经营；林业产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年末，产发集团总资产301,712.36万元，净资产183.00万元；2023年度未实现营业收入，净利润-28.20万元。


（二）事项进展

截至《盐城市海瀛控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权及控股股东变更的公告》（以下简称“《发行人公告》”）出具日，公司已履行无偿划转产发集团股权的内部审批流程，但尚未办理工商变更登记。

（三）对发行人偿债能力的影响分析

截至2023年末，公司经审计的总资产5,795,690.22万元，净资产2,162,265.57万元；2023年度实现营业收入240,561.91万元，净利润29,740.45万元。

表：无偿划转子公司 2023 年末基本情况

单位：万元、%

序号 财务指标 2023 年末/度 占比

总资产 301,712.36 5.21

1 净资产 183.00 0.01
营业收入 0.00 0.00

净利润 -28.20 -0.09

根据《发行人公告》，2023年末，产发集团总资产、净资产、营业收入、净利润占发行人经审计金额的比例较低，本次划转不会对公司日常管理、生产经营、财务情况及偿债能力造成重大不利影响，对公司的日常生产经营及偿债能力无实质性影响，不构成重大资产重组。
三、控股股东发生变更事项

（一）公司股东名称及股权结构变更情况

表：变化前后控股股东变更基本情况

主体类型 变化前后 名称 持股比例

控股股东 变化前 盐城市人民政府 100%
变化后 盐城海瀛产业发展集团有限公司 100%

（1）变更前

变更前，盐城市人民政府持有公司100%股权，公司控股股东及实际控制人均为盐城市人民政府。股权结构如下：

（2）变更后


变更后，盐城海瀛产业发展集团有限公司持有公司100%股权，公司控股股东为盐城海瀛产业发展集团有限公司，实际控制人仍为盐城市人……
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