公告日期：2022-09-06

证券代码：175192 证券简称：20世茂G4

关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券
（第四期）2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
上海世茂股份有限公司2020年公司债券（第四期）持有人：

根据《上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，现定于2022年9月20日至2022年9月21日召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）2022年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：上海世茂股份有限公司

（二）证券代码：175192

（三）证券简称：20 世茂 G4

（四）基本情况：2020 年 9 月 23 日，上海世茂股份有限公
司（以下简称“发行人”）在中国境内公开发行“上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）”（以下简称“20世茂 G4”或“本期债券”），本期债券发行规模合计 5 亿元，期
限 2 年，当前余额 5 亿元，当期票面利率 3.94%。


二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：上海世茂股份有限公司

（三）债权登记日：2022年9月19日

（四）召开时间： 2022年9月20日 9:00至 2022年9月21日
17:00

（五）投票表决期间：2022年9月20日 9:00至 2022年9月21日17:00

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用通讯表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采用记名方式进行投票表决，拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票（参见附件三）、授权委托书（参见附件四，如适用）、参会资料（详见本通知第五部分）的扫描版通过电子邮件的方式，于2022年9月21日17：00前送达指定联系邮箱shimao20g4@163.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

请债券持有人于本次会议结束后15个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至本通知中“七、会议会务人”处的邮寄地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以
电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“20世茂G4”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。3、债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。4、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本期债券持有人会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于豁免本次会议召开程序相关要求的议案》
议案全文见附件一。

议案2：《关于调整债券本息兑付安排的议案》

议案全文见附件二。

四、决议效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，参见附件三）。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未选、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次会议决议须经超过持有本期未偿还债券总额二分
之一有表决权的债券持有人同意方能形成有效决议。

（四）本次会议根据本期债券《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均具有同等约束力。

五、登记及参会方法

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人/负责人出席的，持本人身份证、营业执照、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明；由委托代理人出席的，持代理人本人……
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