公告日期：2021-04-30

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新汶矿业集团有限责任公司

公司债券年度报告

（ 2020 年）

二〇二一年四月

新汶矿业集团有限责任公司公司债券年度报告（ 2020 年）

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重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已

对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

新汶矿业集团有限责任公司公司债券年度报告（ 2020 年）

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重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值

判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因

素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与“ 18 新汶 01”、“ 19 新汶 01”、“ 20

新汶 01”、“ 20 新汶 02” 和“ 20 新汶 Y1” 募集说明书中所提示的风险没有重大变化。



新汶矿业集团有限责任公司公司债券年度报告（ 2020 年）

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目录

重要提示...........................................................................................................................................2

重大风险提示...................................................................................................................................3

释义...................................................................................................................................................5

第一节 公司及相关中介机构简介.......................................................................................7

一、 公司基本信息......................................................... 7

二、 信息披露事务负责人................................................... 7

三、 信息披露网址及置备地................................................. 7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况........................... 8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况........................... 8

六、 中介机构情况......................................................... 8

七、 中介机构变更情况..................................................... 9

第二节 公司债券事项.........................................................................................................10

一、 债券基本信息........................................................ 10

二、 募集资金使用情况.................................................... 13

三、 报告期内资信评级情况................................................ 15

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况............ 15

五、 报告期内持有人会议召开情况.......................................... 16

六、 受托管理人履职情况.......……
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