公告日期：2021-09-09

债券代码：163409 债券简称：20HBST01
债券代码：175686 债券简称：21HBST01
债券代码：149521 债券简称：21 鄂科 Y1
债券代码：149522 债券简称：21 鄂科 Y2
中信证券股份有限公司

关于湖北省科技投资集团有限公司董事发生变动的受托管
理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“湖北科投”）公开发行2020年创新创业公司债券（第一期）（疫情防控债）、湖北省科技投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）和湖北省科技投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人董事发生变动的事项报告如下：
一、债券基本情况

（一）发行人发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券事项
经发行人 2019 年 6 月 24 日董事会第 2 次会议审议通过及 2019 年 7月 11 日 2019
年第 33 次股东会会议审议通过。

本次债券于2020年2月27日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕343 号”文核准面向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币 50 亿元（含50 亿元）。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，
自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

2020 年 4 月 13 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司公开发行
2020 年创新创业公司债券（第一期）（疫情防控债），债券简称为 20HBST01，
债券代码为 163409，发行规模 8 亿元，发行期限 5+5 年期，票面利率 3.55%，起
息日期为 2020 年 4 月 13 日，上市日期为 2020 年 4 月 17 日。

2021 年 1 月 26 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司公开发行
2021 年公司债券（第一期），债券简称为 21HBST01，债券代码为 175686，发行
规模 10 亿元，发行期限 5+5 年期，票面利率 4.48%，起息日期为 2021 年 1 月 26
日，上市日期为 2021 年 2 月 1 日。

（二）发行人发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）可续期公司债
券事项经发行人于 2020 年 12 月 1 日召开的董事会审议通过，并经发行人于 2020
年 12 月 1 日召开的 2020 年第五十二次股东会会议审议通过。

本次债券于2021年3月29日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1114 号”文，发行人完成本次债券的注册程序，同意面向专业投资者公开发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债券。自同意注册之日起24 个月内有效。

2021 年 6 月 18 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2021 年面
向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），品种一债券简称为 21 鄂科Y1，债券代码为149521，发行规模13亿元，发行期限2+N年期，票面利率4.31%；
品种二债券简称为 21 鄂科 Y2，债券代码为 149522，发行规模 7 亿元，发行期
限 3+N 年期，票面利率 4.70%。起息日期为 2021 年 6 月 18 日，上市日期为 2021
年 6 月 29 日。

二、重大事项

2021 年 8 月 27 日，根据发行人股东武汉东湖新技术开发区管理委员会决
定，同意程君同志、曾桂林同志和史建华同志不再担任发行人董事职务；同意秦军同志担任发行人董事并出任公司副董事长、总经理。

三、影响分析

中信证券作为湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司
债券（第一期）（疫情防控债）、湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第……
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