公告日期：2023-07-05

债券简称：H20 华集 1 债券代码：163118.SH
海通证券股份有限公司

关于华晨汽车集团控股有限公司

第四次债权人会议召开情况的

临时受托管理事务报告

（2023 年度第 24 次）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年七月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及华晨汽车集团控股有限公司（以下简称公司、华晨集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。


一、关于华晨集团召开第四次债权人会议的相关事项

2023 年 6 月 30 日，发行人披露了《华晨汽车集团控股有限公司关于第四次
债权人会议召开情况的公告》，主要内容如下：

“2020 年 11 月 20 日，辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称沈阳中院）
根据债权人的申请裁定受理华晨汽车集团控股有限公司（以下简称华晨集团或本
公司）重整一案，并于 2020 年 12 月 4 日指定华晨集团清算组担任华晨集团管理
人。2020 年 12 月 21 日，沈阳中院作出（2020）辽 01 破 21-2 号《决定书》，决
定华晨集团在重整期间自行管理财产和营业事务。2021 年 3 月 3 日，沈阳中院
裁定对华晨集团等 12 家企业适用实质合并重整方式进行审理，并指定华晨集团管理人担任华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整管理人（以下
简称管理人）。2022 年 12 月 10 日、2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 26 日，沈
阳中院分别依法指定由调整后的华晨集团清算组担任管理人。

2023 年 6 月 30 日上午 9 时 30 分，华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业
实质合并重整案第四次债权人会议通过‘全国企业破产重整案件信息网’（http://pccz.court.gov.cn，以下简称重整案件信息网）召开。

2023 年 6 月 27 日，管理人通过重整案件信息网发布《关于华晨汽车集团控
股有限公司等 12 家企业实质合并重整案第四次债权人会议延期表决的公告》，公告的主要内容如下：

‘华晨汽车集团控股有限公司等12家企业（以下简称华晨集团等12家企业）
实质合并重整案第四次债权人会议于 2023 年 6 月 30 日召开，对调整后的《华晨
汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划（草案）》（以下简称《重整计划（草案）》）进行表决。

表决截止时间前，有部分债权人表示因表决事项重大，审批、决策流程较长，
无法在 2023 年 6 月 30 日之前完成决策，故申请延期表决。

为充分尊重并保障债权人的合法权益，经向法院报告，特将本次债权人会议
表决截止时间延期。未在 2023 年 6 月 26 日 18 时前向管理人提交符合要求的《华
晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案第四次债权人会议通讯表
决票》（以下简称《通讯表决票》）、也未在 2023 年 6 月 30 日进行网络表决的有
表决权的债权人，可在 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日 18 时前向管理人提
交符合要求的《通讯表决票》，该等债权人的最终投票意向以其提交的《通讯表决票》为准。债权人未参与通讯表决或网络表决的，视为未参加本次债权人会议。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债权人未参加债权人会议的，在计算表决结果时，不作为出席会议的债权人统计人数；但其代表的债权金额仍将被计算在该组债权金额总额中。’

《通讯表决票》的填写、落款、附件要求以及提交方式与第四次债权人会议参会须知中的要求一致，具体可参考管理人于重整案件信息网发布的公告及附件。

本公司将继续积极配合管理人进行重整工作，并根据重整进展情况履行相关信息披露义务。本公司承诺所披露的信息真实、准确……
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