公告日期：2022-11-03

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-094 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01

债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02

债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5

债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02

债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,296,362,696

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 57.5114
总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。


二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会董事的议案

议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）

1.01 关于选举邓启东先生为第 1,286,240,808 99.2192 是
九届董事会董事的议案

1.02 关于选举齐卫东先生为第 1,286,240,808 99.2192 是
九届董事会董事的议案

1.03 关于选举张水利先生为第 1,286,240,808 99.2192 是
九届董事会董事的议案

1.04 关于选举王剑莉女士为第 1,286,240,808 99.2192 是
九届董事会董事的议案

1.05 关于选举林俊杰先生为第 1,286,240,808 99.2192 是
九届董事会董事的议案

1.06 关于选举吴捷先生为第九 1,286,240,808 99.2192 是
届董事会董事的议案

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 关于选举薛祖云先生为第九 1,296,474,073 100.0085 是
届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举刘斌先生为第九届 1,296,112,107 99.9806 是
董事会独立董事的议案

2.03 关于选举廖益新先生为第九 1,296,501,906 100.0107 是
届董事会独立董事的议案

3、关于选举第九届监事会监事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

3.01 关于选举曾仰峰先生为第 1,295,905,181 99.9647 是
九届监事会监事的议……
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