公告日期：2023-07-04

债券简称 债券代码
H19 华集 1 155651
中国国际金融股份有限公司

关于华晨汽车集团控股有限公司第四次债权人会议召开情况的
临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”或“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：“H19 华集 1”，债券代码：155651，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定，以及华晨集
团于 2023 年 6 月 30 日发布的《华晨汽车集团控股有限公司关于第四次债权人会议召
开情况的公告》，现就本期债券的重大事项报告如下：

一、华晨集团第四次债权人会议表决情况

2020 年 11 月 20 日，辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）根据债
权人的申请裁定受理华晨集团重整一案，并于 2020 年 12 月 4 日指定华晨集团清算组
担任华晨集团管理人。2021 年 3 月 3 日，沈阳中院裁定对华晨集团等 12 家企业适用
实质合并重整方式进行审理，并指定华晨集团管理人担任华晨集团等 12 家企业实质合
并重整管理人（以下简称“管理人”）。2022 年 12 月 10 日、2023 年 3 月 15 日，2023
年 4 月 26 日，沈阳中院分别作出（2020）辽 01 破 21-8 号、（2020）辽 01 破 21-9 号、
（2020）辽 01 破 21-10 号《决定书》，依法指定由调整后的华晨集团清算组担任管理人。

2023 年 6 月 30 日上午 9 时 30 分，华晨集团等 12 家企业实质合并重整案第四次
债权人会议通过“全国企业破产重整案件信息网”(http:/pccz.court.gov.cn，以下简称的重整案件信息网”)召开。

2023 年 6 月 27 日，管理人通过全国企业破产重整案件信息网（http：
//pccz.court.gov.cn，以下简称“重整案件信息网”）发布《关于华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案第四次债权人会议延期表决的公告》，公告的主要内容如下：

“华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业（以下简称“华晨集团等 12 家企业”）
实质合并重整案第四次债权人会议于 2023 年 6 月 30 日召开，对调整后的《华晨汽车
集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）进行表决。

表决截止时间前，有部分债权人表示因表决事项重大，审批、决策流程较长，无
法在 2023 年 6 月 30 日之前完成决策，故申请延期表决。

为充分尊重并保障债权人的合法权益，经向法院报告，特将本次债权人会议表决
截止时间延期。未在 2023 年 6 月 26 日 18 时前向管理人提交符合要求的《华晨汽车集
团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案第四次债权人会议通讯表决票》（以下简
称“《通讯表决票》”）、也未在 2023 年 6 月 30 日进行网络表决的有表决权的债权人，
可在 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日 18 时前向管理人提交符合要求的《通讯表
决票》，该等债权人的最终投票意向以其提交的《通讯表决票》为准。债权人未参与通讯表决或网络表决的，视为未参加本次债权人会议。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债权人未参加债权人会议的，在计算表决结果时，不作为出席会议的债权人统计人数；但其代表的债权金额仍将被计算在该组债权金额总额中。”

《通讯表决票》的填写、落款、附件要求以及提交方式与第四次债权人会议参会须知中的要求一致，具体可参考管理人于全国企业破产重整案件信息网（http ：//pccz.court.gov.cn）发布的公告及附件。

二、风险提示

中国国际金融股份有限公司作为“H19 华集 1”的受托管理人，为充分保障债券
投资者的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《……
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