公告日期：2020-08-13

债券代码： 155402 债券简称： 19 齐鲁 01
中信建投证券股份有限公司
关于齐鲁交通发展集团有限公司公司债券
重大事项的受托管理事务临时公告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为 19 齐鲁 01 （债券代
码：155402）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据
《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以
及上述债券《募集说明书》 、 《受托管理协议》的约定，现就上述债券存续期之重大事项
报告如下：
一、重大事项
齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“齐鲁交通”）与山东高速集团
有限公司 （以下简称“山东高速”） 正在筹划联合重组事宜。 2020 年 8 月 12 日，根据《中
华人民共和国公司法》 及发行人章程的有关规定， 发行人股东会对山东高速吸收合并齐
鲁交通事项决议如下：
1.同意齐鲁交通与山东高速实施合并，合并形式为吸收合并，合并完成后，山东高
速作为合并后公司继续存续，本公司注销；
2.同意齐鲁交通与山东高速签署《合并协议》；
3.发行人的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山
东高速承继； 发行人的下属分支机构及本公司持有的下属企业股权或权益归属于山东高
速。
发行人将按照相关法律法规及规则的规定，在完成必要的准备工作后，及时召开债
券持有人会议。
二、影响分析
如本次吸收合并最终完成，齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质
及其他一切权利与义务将由山东高速依法承继， 齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持
有的下属企业股权或权益将归属于山东高速。本次吸收合并对齐鲁交通已经发行未到期
的债券本息的按期偿付不会构成影响。 齐鲁交通将持续关注本次吸收合并对公司生产经
营、财务状况及偿债能力的影响，并按照相关法律法规及规则的规定履行后续信息披露
义务。
中信建投作为 19 齐鲁 01 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行
债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信建投就有关事项与发行人进行了沟通，
并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有
人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券
受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券
受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁交通发展集团有限公司公
司债券重大事项的受托管理事务临时公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
2020 年 8 月 12 日

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