公告日期：2020-08-17

债券代码：155402.SH 债券简称： 19 齐鲁 01

关于召开“19齐鲁01”

2020年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

根据《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(面向合格投

资者)(第一期)募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）、《齐鲁交通发展集团有

限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有

人会议规则》”）的规定：

1、 债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之

一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。

2、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通

讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）

所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。 《募集说明书》或《齐鲁

交通发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》 （以下简称“《受

托管理协议》”） 有特别约定的，以 《募集说明书》或《齐鲁交通发展集团有限公

司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》约定为准。

3、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会

议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后

受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决

议行事的结果由全体债券持有人承担。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议

规则》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为

“19 齐鲁 01” （以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，就召集 2020 年第一

次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下：

一、债券发行情况

1、债券简称：19 齐鲁 01

2、债券代码：155402

3、债券起息日期：2019 年 6 月 4 日

4、债券余额：20 亿

5、票面利率：3.90%

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一

期利息随本金的兑付一起支付。

7、债券上市/转让场所：上海证券交易所

二、债券持有人会议要素

（一）会议召集人：中信建投（受托管理人）。

（二）会议召开时间：2020 年 9 月 3 日（星期四）9: 30-11:00。

（三）会议召开地点：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 座 24

层第五会议室。

（四）会议召开形式：采取现场和非现场会议结合的方式。

非现场形式参会的债券持有人请以电话会议的形式参会。

电话会议接入号码： 020- 83930141，会议号码： 77345#或 78345#或 79345#，

安全密码：3352#。

注：接入默认静音，需要发言请按*6 解除静音，发言完毕再按*6 恢复静音，

以免影响会议效果。

（五）会议拟审议事项

详见本通知附件一：关于齐鲁交通发展集团有限公司重组及“19 齐鲁 01”

债务人变更的议案。

单独和/或合并代表 10%以上有表决权的“19 齐鲁 01”的债券持有人有权向

债券持有人会议提出临时议案。 发行人、持有发行人 10%以上股份的股东及其他

重要关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。 临时提案人应不迟于债券持

有人会议召开之前 10 日，将内容完整的临时提案提交受托管理人邮箱并电话告

知受托管理人， 受托管理人应在收到临时提案之日起 5 日内在监管部门指定的信

息披露平台上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。

（六）会议联系人及联系方式：详见本通知“五、会议联系人及联系方式”。

三、本次会议参会程序

（一）截至债权登记日（会议召开日前一个交易日，即 2020 年 9 月 2 日），

“19 齐鲁 01”的债券持有人（以 2020 年 9 月 2 日 15:00 收市后，中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司提供的 “19 齐鲁 01”的债券持有人名册为准）均有

权出席本次会议和参加表决，可通过出具书面授权书（附件三）委托合格代理人

出席会议和参加表决。

（二）债券持有人应于会议召开日前一个交易日（即 2020 年 9 月 2 日） 16:00

之前，将参会回执（附件二）扫描件以电子邮件形式发送至本次会议联系人邮箱

（yulei@csc.com.cn；huzhaobin@csc.com.cn），以会议联系人邮箱收到邮件的时

间为准。

（三）债券持有人需提供以下资料，证明其参会资格：

1、债券持有人为法人的，如由法定代表人出席，持企业法人营业执照副本

复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件及复印件（加……
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