公告日期：2023-11-15

债券代码： 债券简称：

155350 19国联01

155835 19国联03

175961 21国联G1

137759 22国联G1

137862 22国联G2

138618 22国联G3

115472 23国联G1

115569 23国联K1

115856 23国联G2

无锡市国联发展（集团）有限公司关于签署控股子公司

无锡华光环保能源集团股份有限公司股份转让协议的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、交易概述

经江苏省政府国有资产监督管理委员会的预审核批复同意，无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“公司”）通过公开征集受让方的方式协议转让其所持无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”）不高于 235,973,522股股份，占上市公司总股本不高于 25%，转让价格不低于 8.70元/股（以下简称“本次交易”），期间若华光环能发生派息、送股、转增股本等除权、除息事项，则转让价格可相应调整。

2023 年 11 月 13 日，经公司组织专家评审委员会评审、谈
判商榷及公司董事局决议，确定中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调基金二期”）、紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金保险”）为本次交易转让受
让 方 。 由 国 调 基 金 二 期 协 议 受 让 公 司 持 有 的 华 光 环 能
137,931,034 股的无限售流通股，由紫金保险协议受让公司持有的华光环能 47,194,705 股的无限售流通股，受让价格均为8.35 元/股，受让价款总计人民币 1,545,799,920.65 元。各方已签署附条件生效的《股份转让协议》。

本次交易前后各方对华光环能的持股情况如下：

本次交易前 本次交易后

名称 持股数量（股） 持 股 比 例 持股数量（股） 持 股 比 例
（%） （%）

国联集团 681,752,082 72.2453 496,626,343 52.6275

国联金融 11,722,543 1.2422 11,722,543 1.2422

国调基金二期 0 0 137,931,034 14.6166

紫金保险 0 0 47,194,705 5.0012

注：无锡国联金融投资集团有限公司（简称“国联金融”）为公司全资子公司，系公司一致行动人。

本次股份转让完成后，公司及一致行动人仍合计持有华光环能 53.8697%股份，本次转让不会导致华光环能控股股东和实际控制人发生变更。


二、交易各方基本情况

（一）转让方

公司名称：无锡市国联发展（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

法定代表人：许可

注册资本：839,111 万人民币

统一社会信用代码：91320200136008095K

成立日期：1997 年 12 月 16 日

经营范围：从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方……
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