公告日期:2019-09-27
证券代码: 600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临 2019-069
债券代码: 155045 债券简称: 18 豫园 01
关于召开上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
(品种一) 2019年第一次债券持有人会议的公告
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 (以下简称“ 公司” 、 “ 发行人” )
于2018年11月26日发行了规模20亿元“上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)”(债券简称“ 18
豫园01” ,债券代码“ 155045.SH” ,以下简称“ 本次债券” ) ;期限5年,附第
3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权; 主体评级AAA,债项评级
AAA。 平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券” ) 担任本次债券受托管理
人。
发行人计划于 2019 年 10 月 18 日召开上海豫园旅游商城(集团)股份有限
公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 2019 年第
一次债券持有人会议,审议表决: 议案一《 上海豫园旅游商城(集团)股份有限
公司关于回购注销部分限制性股票减资的议案》 (附件 1) 和议案二《关于修改
“ 18 豫园 01”债券持有人会议规则条款的议案》( 附件 2) 。
一、召开会议的基本情况
1、召集人: 平安证券股份有限公司
2、 召开时间: 2019年10月18日14:00
3、召开地点: 上海市黄浦区复兴东路2号复星商务大厦
4、召开方式:以现场与非现场相结合的方式。 若需通过电话访问此会议,
请于持有人会议当日14:00拨打400-810-8811,会议密码250200。
5、会议主持人:平安证券股份有限公司
6、债权登记日: 2019年10月17日(以下午收市后中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)
二、会议议题
议案一: 《 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票减资的议案》 (附件1)
议案二:《关于修改“ 18豫园01”债券持有人会议规则条款的议案》(附件
2)
三、 出席及列席人员
1、除法律、法规另有规定外,截止债权登记日2019年10月17日下午收市后,
登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人
可以书面委托代理人处理会议,该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有
人(授权委托书见附件3);
2、债券发行人;
3、 联席主承销商及债权代理人代表;
4、发行人聘请的律师;
5、发行人认为有必要出席的其他人员。
四、 出席会议的登记办法
1、出席会议的债券持有人或代理人身份证明相关文件如下:
1)债券持有人为法人或非法人单位的,由法定代表人或负责人出席的,持
本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、 持有该期未偿还债券的证券账户卡
或相关证明文件复印件(加盖公章);由委托代理人出席的,持代理人本人身份
证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(参见附件3)、
持有该期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件(加盖公章);
2)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、 持有该期未偿
还债券的证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书(参见附件3)、委托人持有该期未偿还债券的证券账户
卡;相关复印件需债券持有人签字。
2、债券持有人或其代理人应于会议召开日前一个工作日( 2019年10月17日)
14:00将上述身份证明文件、代理授权委托书(详见附件3)扫描件发送至平安证
券联系人邮箱,并于债券持有人会议召开日( 2019年10月18日)当天将上述材料
原件带至债券持有人会议召开现场交于现场工作人员,或与会议表决回执(详见
附件4)一并在会议召开日后3个工作日内(即于2019年10月23日16:30时之前)
通过邮寄方式送至平安证券处。原件邮寄途中,扫描件具有同等法律效力。若会
议表决回执扫描件与原件不一致,则以扫描件为准。
持有人在规定时间内未向召集人或平安证券证明其参会资格的,不得参加
持有人会议和享有表决权。
五、会议召开条件
本次持有人会议须经超过持有“上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) ” 未偿还债券总
额且有表决权的二分之一的债券持有人出席方可召开。若拟出席会议的债券持有
人(含代理人)所持有表决权的该期未偿还债券面值总额未超过有表决权的该期
未偿还债券总额的二……
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