公告日期：2021-11-02

广东信达律师事务所 法律意见书
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信达见字(2021)第027号
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”） 接受新城控股集团股份有限公司 （以
下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2018年公开发行公司债券（第一期）
（品种二） （以下简称“本期债券”或“18新控05”） 2021年第一次债券持有人会议
（以下简称“本次会议”），对本次会议的合法性进行见证，并出具本《广东信达
律师事务所关于新城控股集团股份有限公司“18新控05”2021年第一次债券持有
人会议的法律意见书》（下称“《持有人会议法律意见书》”）。
本《持有人会议法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民
共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及现行有效的《新城控股集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规
定，并基于对本《持有人会议法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查
和了解发表法律意见。
为出具本《持有人会议法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，审阅了本次会议的相关文件和资料，并得到公司如下保
证：其向信达提供的与本《持有人会议法律意见书》相关的文件资料真实、准确、
完整、有效，不包含任何误导性信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
广东信达律师事务所 法律意见书
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在本《持有人会议法律意见书》中，信达根据《新城控股集团股份有限公司
2018 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议
规则》”）的规定，仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员参会资格、
会议事项审议、会议的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议
议案相关的事实、数据真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《持有人会议法律意见书》随同本次会议其他信息披露资料一
并公告。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次会议的相关事实出具如下见证意见：
一、本次会议的召集与召集人资格
根据公司于2021年10月14日在上海证券交易所网站上发布的 《关于召开新城
控股集团股份有限公司公司债券2021年第1次债券持有人会议的通知》 （以下简称
“《会议通知》”） ，本次会议的召集人为中信建投证券股份有限公司，前述会议公
告列明了包括但不限于召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事
项。
经信达律师核查，本次会议的召集履行了法定程序，召集人资格符合《公司
债券发行与交易管理办法》 《债券持有人会议规则》的相关规定。
二、本次会议的召开及表决
根据公司于2021年11月2日在上海证券交易所网站上发布的《关于取消召开
“18新控05”2021年第一次债券持有人会议的通知》 ，截至《会议通知》规定的参
会登记时间，登记参加会议的债券持有人人数未达到《债券持有人会议规则》规
定的召开要求，本次会议未满足召开条件。根据《债券持有人会议规则》及《会
议通知》的规定，取消召开本次会议。
广东信达律师事务所 法律意见书
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三、结论意见
经信达律师核查，本次会议的召集履行了法定程序，召集人资格符合《公司
债券发行与交易管理办法》 《债券持有人会议规则》的相关规定，截至《会议通
知》规定的参会登记时间，登记参加会议的债券持有人人数未达到《债券持有人
会议规则》规定的召开要求，本次会议未满足召开条件，未能召开本次会议。
（以下无正文）


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