公告日期：2021-10-14

证券代码：143896 证券简称：18新控05

关于召开新城控股集团股份有限公司公司债券2021年第1次
债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
18新控05公司债券持有人：

中信建投证券股份有限公司作为“新城控股集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种二)”之债券受托管理人，密切关注对债券持有人有重大影响的事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第180号）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（中证协发[2015]121号）等有关规定以及《新城控股集团股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定、约定，现定于2021年10月29日召开新城控股集团股份有限公司公司债券2021年第1次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：新城控股集团股份有限公司

（二）证券代码：143896

（三）证券简称：18 新控 05

（四）基本情况：2018 年 10 月 29 日，新城控股集团股份
有限公司（以下简称“新城控股”、“发行人”）发行了“新城控股集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)”（债券简称“18 新控 05”，债券代码“143896”），发行规模 21.6 亿元，发行期限 2+2 年。截至目前，本期债券剩余本金 21.6 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：“18新控05”2021年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2021年10月28日

（四）召开时间： 2021年10月29日

（五）投票表决期间：2021年10月29日至 2021年10月29日
（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式于2021年10月29日
9:00-11:00召开，记名方式进行投票表决。债券持有人请以电话会议的形式进行参会，接入方式如下：

接入电话号码：010-58084288

参会密码：293841#

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票。

（九）出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司托管名册上登记的“18新控05”债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。债券持有人（或其法定代表人、负责
人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：（1）发行人；（2）本期债券担保人（如有）及其关联方；（3）持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；（4）债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；（5）其他重要关联方。持有本公司10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方持有的本期未偿还债券的本金在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期未偿还债券的本金总额。2、持有人会议由律师见证。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。

三、会议审议事项

议案1：是否同意新城控股回购注销部分限制性股票的减资事项

议案内容详见附件一。

议案2：是否同意在“新城控股集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种二)”的存续期内豁免因回购注销限制性股票导致公司注册资本减少而再次召开债券持有人会议的安排。

议案内容详见附件一。

四、决议效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决（参见
附件二）。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、每一张“18新控05”债券有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。

5、本次债券持有人会议根据《债券持有人……
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