公告日期：2023-03-01

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

143590 18建材04 188000 21建材01

143981 18建材Y2 188123 21建材Y1

143687 18建材06 188124 21建材Y2

143722 18建材08 188237 21建材Y4

143470 18建材10 188520 21建材03

143999 18建材Y4 188519 21建材04

136948 18建材Y6 188369 21建材Y7

143568 18建材12 188857 21建材05

155165 19建材02 188966 21建材07

155585 19建材09 188967 21建材08

155629 19建材11 185292 22建材Y1

155708 19建材14 185703 22建材Y3

163943 20建材Y1 185849 22建材Y4

163255 20建材01 137594 22建材Y5

175372 20建材Y6 137905 22建材Y7

中国建材股份有限公司有关子公司

资产重组事项最新进展的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）
于 2023 年 2 月 28 日在香港交易所披露了《须予披露的交易资产重组的最新进
展》的公告，就子公司资产重组事项最新进展情况进行披露。具体内容如下：
公司已于 2022 年 12 月 28 日及 2022 年 12 月 30 日披露了有关资产重组的
前期进展的公告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与以上公告所界定者具有相同涵义。

2023 年 2 月 28 日，祁连山与中国交建及中国城乡订立了资产置换及发行股
份购买资产协议之补充协议（二）（资产重组补充协议（二）），对发行价格与定价原则、发行数量及生效条件等资产重组条款进行了修订。修订原因为中国证

监会于 2023 年 2 月 17 日发布了全面注册制下修订后的《上市公司重大资产重组
管理办法》等文件，对上市公司重组的股份发行底价、审核程序等相关规定进行
了调整。因此，前期公告里提及的资产重组示意性协议及资产重组补充协议中的
部分条款表述需根据前述调整相应变更。

除下述披露外，资产重组示意性协议和资产重组补充协议的其他条款基本上
不变。

资产重组补充协议（二）的主要条款

日期

二零二三年二月二十八日

协议方

置出标的资产所有方：祁连山

置入标的资产所有方一：中国交建

置入标的资产所有方二：中国城乡

对资产重组条款的修订

修订前条款 修订后条款

发行价格与定 每股人民币10.17元，其根据发 每股人民币10.17元，其根据发
价基准： 行价不低于定价基准日前20、 行价不低于定价基准日前20、
60或120个交易日的祁连山股份 60或120个交易日的祁连山股份
交易均价的90%且不低于祁连 交易均价的90%且不低于祁连
山最近一期截至2021年12月31 山最近一期截至2021年12月31
日经审计的归属于祁连山股东 日经审计的归属于祁连山股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。