公告日期：2022-04-26

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

143328 17中材03 163943 20建材Y1

143183 17建材02 163255 20建材01

143924 17建材Y2 175256 20建材Y2

143590 18建材04 175371 20建材Y5

143981 18建材Y2 175372 20建材Y6

143687 18建材06 188000 21建材01

143722 18建材08 188123 21建材Y1

143470 18建材10 188124 21建材Y2

143999 18建材Y4 188237 21建材Y4

136948 18建材Y6 188520 21建材03

143568 18建材12 188519 21建材04

155165 19建材02 188369 21建材Y7

155342 19建材07 188857 21建材05

155585 19建材09 188966 21建材07

155629 19建材11 188967 21建材08

155706 19建材12 185292 22建材Y1

155708 19建材14

中国建材股份有限公司关于建议资产重组的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月
25 日在香港联交所披露了《内幕消息——建议重组》及《内幕消息——建议资产重组》两则公告，就后续建议资产重组事项进行了披露。具体公告内容如下：
本公司的附属公司甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（祁连山，其 A 股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：600720）已公告其正在筹划重组事项（建议祁连山重组），该事项若得实施，将涉及祁连山发行股份，且可能构成祁连山的重大资产重组。

一、建议资产重组

于二零二二年四月二十五日，祁连山与中国交通建设股份有限公司（中国交建）及中国城乡控股集团有限公司（中国城乡）签订了一份合作意向书（意向书），
有关一项资产置换及发行股份（建议资产重组），拟由祁连山通过其全部资产及负债（置出标的资产）置换及就置出标的资产的价值与置入标的资产（定义见下文）的价值差额部分（差额）发行股份作为对价购买中国交建及中国城乡持有的其六个标的公司 100%股权等资产（置入标的资产）。建议资产重组完成后，预期祁连山将不再为本公司的附属公司。

二、置入标的资产

中国交建及中国城乡所持的置入标的资产包括其下述六个相关标的公司100% 股权：

相关标的公司 直接股东 主营业务

中交公路规划设计院 公路、桥梁、市政工程
有限公司 勘察、设计、监理、咨
询

中交第一公路勘察设 中国交建 公路、桥梁、市政工程
计研究院有限公司 勘察、设计、监理、咨
询

中交第二公路勘察设 公路、桥梁、市政工程
计研究院有限公司 勘察、设计、监理、咨
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