公告日期：2022-03-28

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

136977 17中材02 155708 19建材14

143328 17中材03 163943 20建材Y1

143183 17建材02 163255 20建材01

143924 17建材Y2 175256 20建材Y2

143590 18建材04 175371 20建材Y5

143981 18建材Y2 175372 20建材Y6

143687 18建材06 188000 21建材01

143722 18建材08 188123 21建材Y1

143470 18建材10 188124 21建材Y2

143999 18建材Y4 188237 21建材Y4

136948 18建材Y6 188520 21建材03

143568 18建材12 188519 21建材04

155165 19建材02 188369 21建材Y7

155307 19建材05 188857 21建材05

155342 19建材07 188966 21建材07

155585 19建材09 188967 21建材08

155629 19建材11 185292 22建材Y1

155706 19建材12

中国建材股份有限公司关于公司信息披露事务负责人

发生变动的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）就公司信息披露事务负责人变动情况披露如下：

一、 人员变动的基本情况

（一） 原信息披露事务负责人任职情况

本公司原信息披露事务负责人由于凯军先生担任，于凯军先生为公司原副总裁及董事会秘书。

因公司内部人事调动，本公司信息披露事务负责人后续将由裴鸿雁女士担任。

（二） 公司信息披露事务负责人变更原因及相关决策情况

2022 年 3 月 25 日，本公司召开董事会会议，审议通过以下董事会决议：裴
鸿雁女士获委任为本公司董事会秘书。

根据《中国建材股份有限公司信息披露管理制度》规定，公司董事会秘书为信息披露义务的负责人，负责组织和协调公司信息披露事务，本公司信息披露事务负责人后续将由裴鸿雁女士担任。

（三） 新任信息披露事务负责人的基本情况及联系方式

本公司新任信息披露事务负责人具体信息如下：

姓名：裴鸿雁

职务：董事会秘书、首席会计师兼合资格会计师

联系地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

电话：【010-68138371】

传真：【010-68138388】

电子信箱：【lam@cnbm.com.cn】

裴鸿雁女士简历如下：

裴鸿雁女士，1973 年 12 月生，本公司董事会秘书、首席会计师兼合资格会
计师。裴女士在会计及公司治理方面累积了丰富的经验。裴女士自 2021 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事，自 2016 年 6 月至今任南方水泥有限公司监事，自 2016 年 3 月至今任本公司首席会计师、中国复合材料集团有限公司（以下简称“中国复材”）监事会主席及中国联合水泥集团有限公司董事，自 2011
年 4 月至今任中国巨石股份有限公司董事，自 2010 年 8 月至今任北方水泥有限
公司监事，自 2005 年 7 月至今任本公司财务部总经理，自 2005 年 6 月至今任
本公司合资格会计师，自 2014 年 11 月至 2022 年 1 月任北新集团建材股份有限
公司董事，自 2003 年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。