公告日期：2021-11-22

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债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

136977 17中材02 155629 19建材11

143328 17中材03 155706 19建材12

143183 17建材02 155708 19建材14

143924 17建材Y2 163943 20建材Y1

143590 18建材04 163255 20建材01

143981 18建材Y2 175256 20建材Y2

143687 18建材06 175371 20建材Y5

143722 18建材08 175372 20建材Y6

143470 18建材10 188000 21建材01

143999 18建材Y4 188123 21建材Y1

136948 18建材Y6 188124 21建材Y2

143568 18建材12 188237 21建材Y4

155164 19建材01 188520 21建材03

155165 19建材02 188519 21建材04

155962 19建材Y1 188369 21建材Y7

155211 19建材03 188857 21建材05

155307 19建材05 188966 21建材07

155342 19建材07 188967 21建材08

155585 19建材09

中国建材股份有限公司有关公司董事、监事及高级管理

人员变动的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）

于 2021 年 11 月 19 日在香港交易所披露了《选举及委任董事、监事及董事长、

委任总裁、委任高级管理人员、变更联席公司秘书、变更授权代表、董事会专门

委员会改组及选举及委任监事会主席》及《董事名单及职务职责》公告，就公司

董事、监事及高级管理人员变动的事项进行披露。具体公告内容如下：

一、《选举及委任董事、监事及董事长、委任总裁、委任高级管理人员、变

更联席公司秘书、变更授权代表、董事会专门委员会改组及选举及委任监事会主

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席》公告

茲提述(i)中国建材股份有限公司日期为二零二一年十一月二日的通函（通

函），内容有关（其中包括）建议选举及委任本公司董事及监事；以及(ii)本公司

日期为二零二一年十月二十九日有关建议选举及委任本公司董事及监事的公告。

除文义另有所指外，本公告所有词汇与通函所界定者具有相同含义。

选举及委任董事

于二零二一年十一月十九日举行的临时股东大会上，股东以普通决议案正式

批准选举及委任周育先先生、常张利先生、傅金光先生、肖家祥先生及王兵先生

为第五届董事会执行董事；选举及委任李新华先生、王于猛先生、彭寿先生、沈

云刚先生及范晓焱女士为第五届董事会非执行董事；及选举及委任孙燕军先生、

刘剑文先生、周放生先生、李军先生及夏雪女士为第五届董事会独立非执行董事。

彼等作为第五届董事会董事的任期均为自二零二一年十一月十九日起至二零二

四年十一月十八日届满，并可以重选连任。

下文载列根据上市规则（联交所证券上市规则，以不时经修订者为准）第

13.51(2)条所规定执行董事周育先先生、常张利先生、傅金光先生、肖家祥先生

及王兵先生；非执行董事李新华先生、王于猛先生、彭寿先生、沈云刚先生及范

晓焱女士；及独立非执行董事孙燕军先生、刘剑文先生、周放生先生、李军先生

及夏雪女士的履历详情：

执行董事

周育先先生， 1963 年 4 月生，本公司董事长及执行董事，母公司（中国建

材集团有限公司（曾用名中国建筑材料集团有限公司））董事长。周先生在材料

工程、企业重组改制、国际化经营、股权投资、基金管理等方面具有丰富经验。

周先生自 2021 年 11 月至今任本公司董事长兼执行董事，自 2019 年 11 月至今任

母公司董事长，自 2014 年 6 月至 2019 年 11 月任国新控股（中国国新控股有限

责任公司）副董事长，自 2011 年 1 月至 2019 年 11 月任国新国际投资有限公司

执行董事、总经理，自 2010 年 12 月至 2014 年 6 月任国新控股副总经理，自 2009

年 3 月至 2010 年 12 月任中材股份（中国中材股份有限公司）执行董事兼总裁，

自 2007 年 7 月至 2009 年 5 月任中材母公司（中国中材集团有限公司，为母公司

的全资附属公司）副总经理，自 2007 年 7 月至 2009 年 3 月任中材股份非执行董

3

事，自 2006 年 8 月至 2007 年 7 月任中国材料科工集团公司副总经理，……
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