公告日期：2021-02-10

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债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

136725 16中材01 136947 18建材Y5

136726 16中材02 136948 18建材Y6

136977 17中材02 143545 18建材11

143328 17中材03 143568 18建材12

143183 17建材02 155164 19建材01

143924 17建材Y2 155165 19建材02

143507 18建材02 155962 19建材Y1

143589 18建材03 155211 19建材03

143590 18建材04 155307 19建材05

143980 18建材Y1 155342 19建材07

143981 18建材Y2 155585 19建材09

143684 18建材05 155629 19建材11

143687 18建材06 155706 19建材12

143721 18建材07 155708 19建材14

143722 18建材08 163943 20建材Y1

143469 18建材09 163255 20建材01

143470 18建材10 175256 20建材Y2

143998 18建材Y3 175371 20建材Y5

143999 18建材Y4 175372 20建材Y6

中国建材股份有限公司

有关水泥工程资产重组的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）

于 2021 年 02 月 09 日在香港交易所分别披露了《关连交易——有关水泥工程资

产的重组》和《海外监管公告——有关水泥工程资产重组事宜》相关公告，就发

行人水泥工程资产重组进展进行了披露。

一、《关连交易——有关水泥工程资产的重组》主要内容

2020 年 10 月 19 日、 2020 年 10 月 20 日及 2020 年 11 月 02 日发布了《中国

建材股份有限公司有关建议重组的公告》、《中国建材股份有限公司有关水泥工

程资产建议重组的公告》及《中国建材股份有限公司有关水泥工程资产建议重组

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最新进展的公告》。

2020 年 10 月 30 日，本公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下

简称“建材研究总院”）及中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中国建

材国际工程”）与本公司的 A 股上市下属子公司中国中材国际工程股份有限公

司（以下简称“中材国际”）订立了中国建材示意性协议，有关本公司、建材研

究总院及中国建材国际工程拟出售其于各标的公司的股权予中材国际，代价为现

金及中材国际发行的新股份。同日，中材国际与各独立卖方订立了一份其他示意

性协议，有关中材国际拟收购该独立卖方于南京凯盛的股权，代价为现金。

2021 年 02 月 09 日，本公司、建材研究总院及中国建材国际工程与中材国

际订立了中国建材补充协议，以协定于重组下与其相关的交易的对价。同日，中

材国际与各独立卖方订立了一份其他补充协议，以协定于重组下与其相关的交易

的对价。

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0209/2021020901079

_c.pdf

二、《海外监管公告——有关水泥工程资产重组事宜》主要内容

中国中材国际工程股份有限公司（其为本公司的下属子公司，而其 A 股于

上海证券交易所上市及交易（股份代码： 600970）已就重组在上海证券交易所网

站刊登了公告及相关文件，包括但不限于《中国中材国际工程股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0209/2021020901183

_c.pdf

三、重大事项提示

如投资者对重组有异议，烦请于本公告发布之日起 15 个工作日内联系本公

司或各期债券受托管理人，具体联系方式如下：

1、中国建材股份有限公司

联系地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

联系人：郎阿萌

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联系方式：010-68138371

联系邮箱：lam@cnbm.com.cn

2、中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。