公告日期：2024-04-30

广东省路桥建设发展有限公司(合并)

二○二三年度财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况
(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

“广东省路桥建设发展有限公司”（以下简称“本公司”）于 1994 年 4 月 27 日经广
东省交通厅粤交人函[1994]574 号文批复成立，是由广东省公路管理局投资组建的全民
所有制企业，并于 1994 年 6 月 16 日取得由广东省工商行政管理局核发的企业法人营
业执照。本公司从 2000 年 9 月 8 日起与广东省公路管理局脱钩，移交给广东省交通集
团有限公司（以下简称“省交通集团”）管理，成为省交通集团全资子公司。本公司
于 2003 年 3 月 26 日经省交通集团粤交集[2003]244 号文批复同意，以清产核资报告核
定的净资产作为省交通集团的出资额，将本公司改制为国有独资公司。2003 年 5 月 12
日在广东省工商行政管理局办理了变更手续。本公司注册资本为人民币39.3333亿元。
于 2009 年 11 月 2日经省交通集团粤交集投[2009]100 号文批复同意本公司以部分资本
公积转增注册资本，转增后的注册资本为 75.00 亿元，本公司于 2010 年 5 月 2 日在广
东省工商行政管理局办理了变更手续。

2013 年 12 月经本公司董事会和股东会决议通过，并经广东省人民政府国有资产监督
管理委员会粤国资函[2013]1193 号文批复同意，本公司注册资本和实收资本由 75 亿元
变更为93.2024亿元，新增的注册资本18.2024亿元由新股东广东恒旭股权投资基金（有
限合伙）（以下简称“恒旭基金”）以货币出资。增资后，省交通集团占注册资本 80.47%，
恒旭基金占注册资本 19.53%。

2014 年 6 月 23 日，根据《股权转让合同》省交通集团回购广东恒旭股权投资基金（有
限合伙）所持本公司全部股份公积权 40.00 亿元，其中注册资本 18.2024 亿元，资本公
积 21.7976 亿元，收购完成后本公司再次成为省交通集团全资子公司。以上股权变更
的同时，根据省交通集团粤交集投〔2014〕58 号《关于对广东省路桥建设发展有限公
司进行减资的决定》省交通集团作出对本公司减资决定，减资 40.05 亿元，其中注册
资本 18.2024 亿元，资本公积 21.8470 亿元，减资后注册资本为 75.00 亿元。

根据交通集团与广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财控股”）签订的《关于
广东省路桥建设发展有限公司的增资协议》，广东粤财投资控股有限公司以货币出资
29.4250 亿元，其中增加注册资本投入 9.0430 亿元，增加资本公积投入 20.3820 亿元。
变更后的注册资本为人民币 84.0430 亿元，省交通集团占注册资本 89.24%，粤财控
股占注册资本 10.76%。

2017 年，根据路桥建设第 2016 期增资扩股协议、关于 2016 期增资协议的补充协议规

定，广东省交通集团有限公司减资 150,103,867.16 元，广东粤财投资控股有限公司增
资 841,317,678.64 元，股权变动后，广东省交通集团有限公司占注册资本 80.81%，广
东粤财投资控股有限公司占注册资本 19.19%。

本公司法定代表人为王春生。

本公司注册地址为广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 51、52 楼。

本公司最终母公司为广东省交通集团有限公司。

营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计。

根据本公司章程，本公司设股东会，股东会由股东广东省交通集团和广东粤财投资控
股有限公司组成，是公司的最高权力机构。公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 人，由法人代表担任；监事会由 3 名监事组成，其中股东代表担任的监事
2 人，职工代表担任的监事 1 人。本公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，总经理 1 人，
纪委书记 1 人，副总经理 4 人，总工程师 1 人，总会计师 1 人。下设综合事务部、人……
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