公告日期：2023-06-21

持有人会议通知

证券代码：136244 证券简称：16华夏02
关于召开华夏幸福基业股份有限公司“16华夏02”2023年
第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
华夏幸福基业股份有限公司“16华夏02”公司债券持有人：

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“发行人”或“公司”）在省市政府及专班的指导和支持下，于2021年10月8日披露了《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）的主要内容。《债务重组计划》于2021年12月9日获金融机构债权人委员会全体会议审议通过。

目前，《债务重组计划》下各项工作稳步推进并已取得阶段性成果，近期资产出售及回款进展进一步加快，为化解债务风险，促进有序经营，拟召开本次持有人会议，提请审议调整本息兑付安
排。

1、参会及表决比例

债券持有人会议须经单独或合并持有该期债券表决权总数50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。除《债券受托管理协议》或《债券持有人会议规则》另有规定外，对于免除或减少发行人在该期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限

持有人会议通知

内），须经出席会议的代表该期债券表决权三分之二以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效。由于签署《华夏幸福债务重组协议(适用“兑、抵，接”类)》(以下简称《债务重组协议》)不影响持有人通过持有人会议行使权利，且本次持有人会议拟表决的议案内容与《债务重组计划》及本期债券持有人已签署的《债务重组协议》实质内容一致，因此，本次会议中已经签署《债务重组协议》的债券持有人仍可以其登记在册的债券数额就本议案行使表决权。对于已签署《债务重组协议》的公司债券持有人，本次未在公司债券持有人会议上投同意票的，对应的债券份额不会自动计入持有人会议同意票统计。

2、表决效力

债券持有人会议的有效决议对全体债券持有人具有同等的效力和约束力。本次持有人会议审议通过全部议案后，华夏幸福将按相关议案约定平等清偿全体持有人。债券持有人按相关议案约定受领偿债资源，不代表放弃争议解决的权利。不同意持有人会议决议或是发生争议的，债券持有人可采取合法途径维护自身权益。公司将继续加强与投资者沟通的力度，及时回应、处理投资者关切的问题，积极支持配合投资者依法行使相关权利，切实保障投资者合法权益。


持有人会议通知

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《华夏幸福基业股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及
《华夏幸福基业股份有限公司2015年公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，现华夏幸福基业股份有限公司定于2023年7月10日至2023年7月12日召开华夏幸福基业股份有限公司“16华夏02”2023年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况

（一）发行人名称：华夏幸福基业股份有限公司

（二）证券代码：136244

（三）证券简称：16 华夏 02

（四）基本情况：“16 华夏 02”发行规模为 20 亿元；发行期
限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；当前票面利率为 7.00%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：华夏幸福基业股份有限公司“16华夏02”
2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：华夏幸福基业股份有限公司

（三）债权登记日：2023年7月7日

（四）召开时间： 2023年7月10日 至 2023年7月12日

（五）投票表决期间：2023年7月10日 至 2023年7月12日


持有人会议通知

（六）召开地点：非现场线上会议形式召开

（七）召开方式：线上

线上参会方式将于会议召开前发送至参会人员

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议采用通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于……
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