公告日期：2018-11-09

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证券代码： 132013 证券简称： 17 宝武 EB

换股代码： 192013 换股简称：宝武换股

中国宝武钢铁集团有限公司

关于“17 宝武 EB”开始实施换股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 可交换债代码： 132013

 可交换债简称： 17 宝武 EB

 可交换债换股代码： 192013

 可交换债换股简称：宝武换股

 换股价格：人民币 9.55 元/股

 换股起止日期：本期债券换股期限 2018 年 11 月 29 日至 2020 年 11 月

24 日止（若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）

经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “证监会”） “证监许可[2017]1698 号”

文核准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“本公司、公司”）于 2017 年

11 月 24 日面向公众投资者公开发行了 15,000 万张可交换公司债券 （以下简称 “可

交换债”），标的股票为本公司持有的宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股

份”） A 股股票。经上交所同意，本次可交换债于 2017 年 12 月 28 日起在上海证

券交易所 （以下简称 “上交所”）上市，债券简称 “ 17宝武 EB”，债券代码 “ 132013”。

根据有关规定和《中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券

（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“ 17 宝武 EB”自

2018 年 11 月 29 日起可交换为本公司所持的宝钢股份 A 股股票。现将有关换股

事宜公告如下，特提醒“ 17 宝武 EB”持有人注意：

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一、债券发行相关情况

1、发行规模： 150 亿元人民币

2、票面金额：每张面值 100 元，共计 15,000 万张

3、债券年限：发行首日起 3 年

4、票面利率：本次债券为固定利率债券，票面年利率为 1.00%

二、换股的具体程序

1、换股起止日

本次可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满 12 个月后的第一个交

易日起至可交换债券到期日止。即 2018 年 11 月 29 日至 2020 年 11 月 24 日止。

若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

2、换股申报的手续及声明事项

换股申报将通过上交所交易系统按报盘方式进行。可交换债持有人可以将自

己账户内的“ 17 宝武 EB”全部或者部分申报转为本公司所持的宝钢股份 A 股股

票。换股交收完成后，换得的股票可在下一交易日进行交易。

可交换债持有人申报换股的最小单位为一手，一手可交换债总面值为

1,000.00 元，交换为标的股票的最小单位为一股。

换股申请一经确认不能撤单。若持有人申报换股的债券数量大于其实际持有

可交换债余额，该换股申请交收失败（不办理部分交收）。

3、换股申报时间

本次可交换债券持有人须在换股期内的换股申报时间提交换股申报。换股申

报时间是指在换股期内上交所交易日的正常交易时间， 但公司按有关规定申报停

止换股的期间除外。

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4、 “17 宝武 EB”的注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对换股申报确认有效后， 将记减

（注销）持有人的可交换债数额，同时记加持有人相应的标的股票股份数额。

5、股份登记事项及因换股而配发的股份所享有的权益

可交换债经换股后所增加的股票将自动记入投资者的证券账户。因可交换债

换股而增加的标的公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利分配股权登记日当

日登记在册的所有股东均享受当期股利，并可于换股后下一个交易日上市流通。

6、换股过程中的有关税费

换股过程中有关税费需由可交换债持有人自行负担， 除非公司应该交纳该类

税费或者公司对该类税费负有代扣代缴义务。

7、换股年度利率及股利的归属

本次发行的可交换债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为本次可

交换债券发行首日。每年的计息日为本次发行的可交换债券发行首日起每满一年

的当日，每相邻的两个计息日之间为一个计息年度（算头不算尾，即包括该计息

年度起始的计息日，但不包括该计息年度结束的计息日）。每年的付息日为本次

可交换债券发行首日起每满一年的当日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日

（含付息日当日）内支付当年利息。

每年的付息债权登记日为每年计息日的前一交易日， 公司将在每年计息日之

后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （含付息债权登记日当日）

申请交换成宝钢股份 A 股股票的可交换债券，公司不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。