公告日期：2020-04-30

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山西襄矿集团有限公司

公司债券年度报告

（ 2019 年）

二〇二〇年四月

山西襄矿集团有限公司公司债券年度报告（ 2019 年）

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

山西襄矿集团有限公司公司债券年度报告（ 2019 年）

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重大风险提示

一、利率风险

国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素均会引起市场利率水平

的变化。由于本期债券采用固定利率形式，且债券期限较长，在本期债券存续期内，利率

的波动可能使投资收益和价值具有一定的不确定性。

二、偿付风险

在本期债券存续期间，本公司的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政

策环境的影响。本公司及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，使本公司不能

从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影响到本期债券的如期足额偿付。

三、流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，本公司目前无法保证本期债

券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级

市场有活跃的交易，从而可能导致投资者在债券转让时出现困难。

四、行业政策风险

近年来，政府和公众环保意识不断增强，科技进步使能源利用效率进一步提高。国家

加强了对包括水能、石油天然气、风能、核能和太阳能在内的清洁能源的开发利用，煤炭

需求有所减少。另外，由于国家环保法规日益严格和用户要求提高，煤炭行业面临发展洁

净煤技术和开发煤炭替代产品的紧迫形势，以确保煤炭在能源市场中的份额。

五、安全生产风险

本公司煤炭开采以地下开采为主，部分矿井存在发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等多

种灾害的可能。如发生上述灾害，将有可能导致本公司无法进行正常生产，进而影响到本

公司的盈利能力。



山西襄矿集团有限公司公司债券年度报告（ 2019 年）

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目录

重要提示.......................................................................................................................... 2

重大风险提示................................................................................................................... 3

释义................................................................................................................................. 6

第一节 公司及相关中介机构简介 ............................................................................ 7

一、 公司基本信息 .........................................................7

二、 信息披露事务负责人 ...................................................7

三、 信息披露网址及置备地 .................................................7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................8

六、 中介机构情况 .........................................................8

第二节 公司债券事项.............................................................................................. 9

一、 债券基本信息 .........................................................9

二、 募集资金使用情况 ....................................................10

三、 报告期内资信评级情况 .........……
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