公告日期：2015-04-09

2015年湘潭九华经济建设投资有限公司

公司债券上市公告书





发行人

湘潭九华经济建设投资有限公司







上市推荐人/主承销商



证券简称：15湘九华

证券代码：127095

上市时间：2015年4月10日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：海通证券股份有限公司

西南证券股份有限公司



二零一五年四月

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第一节 绪言



重要提示



湘潭九华经济建设投资有限公司（简称“发行人”、“公司”或“九华

经建投”）董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变

化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，

本期债券信用等级为AA。截至2013年12月31日，发行人经审计的净资

产为240.42亿元，净资产不低于5亿元。2011年至2013年，发行人净利

润分别为3.39亿元、7.19亿元和8.01亿元，三年平均净利润为6.20亿元,

不少于本期债券一年利息（本期债券发行总额为15亿元，票面利率为

6.59%，一年的利息金额为9,885万元）的1.5倍。发行人在本次发行前

的财务指标符合相关规定。

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第二节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：湘潭九华经济建设投资有限公司

住所：湘潭九华示范区宝马东路1号九华大厦

法定代表人：吴安国

注册资本：人民币陆亿元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：基础设施投资与建设、园区土地开发与经营、园区项

目建设投资、项目策划、物业管理。（以上经营项目中需资质证的以有

效资质证为准）。

湘潭九华经济建设投资有限公司成立于2003年11月6日，注册

资本人民币6亿元。公司隶属于湘潭九华经济区（2008年12月25日

后亦称湘潭九华示范区、2011年9月25日后亦称湘潭经济技术开发区）

管理委员会，属国有独资有限责任公司。公司主要从事基础设施的建

设投资、九华示范区内土地开发与经营、项目策划、资产经营与管理

工作。

截至2013年12月31日，公司资产总计为4,134,018.66万元，负

债合计为1,729,787.92万元，所有者权益合计为2,404,230.74万元，资

产负债率为41.84%。2013年公司实现主营业务收入为367,207.73万元，

净利润为80,105.82万元。

二、历史沿革

根据中共湘潭市委、湘潭市人民政府2003年10月8日《关于设

立昭山、九华经济区的决定》（潭市发〔2003〕28 号文）及湘潭九华

经济区管理委员会《关于成立“湘潭九华经济建设投资有限公司”的决

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定》，湘潭九华经济区管理委员会于2003年11月6日成立湘潭九华经

济建设投资有限公司；公司设立时的注册资本为3,000.00万元，由湘

潭九华经济区管理委员会以货币方式认缴，该出资业经湘潭诚正有限

责任会计师事务所出具的《验资报告》（潭诚会验字〔2003〕第420号）

审验；经营范围为：九华经济区的建设投资、项目策划、物业管理。

2007年4月11日，发行人经营范围变更为：九华经济区的建设投

资、项目策划。2007年11月30日，根据《湘潭九华经济区管理委员

会投资决议》，湘潭九华经济区管理委员会向公司增资7,000.00万元，

其中货币出资4,911.44万元，土地使用权出资2,088.56万元，发行人

注册资本变更为10,000.00万元，以上出资业经湘潭诚正有限责任会计

师事务所出具的《验资报告》（潭诚会验字〔2007〕481号）审验；营

业执照注册号变更为430300000006929。

2008年7月22日，根据《湘潭九华经济区管理委员会投资决议》，

湘潭九华经济区管理委员会向公司增资8,000.00万元，其中货币出资

3,010.47万元，资本公积转增资本4,989.53万元，发行人注册资本变

更为18,000.00万元，以上出资业经湘潭诚正有限责任会计师事务所出

具的《验资报告》（潭诚会验字〔2008〕164号）审验。2008年10月

27日，发行人经营范围变更为：九华经济区的建设投资、项目策划，

物业管理，农业基础设施建设。

2008年12月16日，根据《湘潭九华经济区管理委员会投资决议》，

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