公告日期：2018-05-31

债券代码： 1480347.IB 债券简称： 14 广州地铁债 02

债券代码： 124805.SH 债券简称： PR 穗铁 02

关于召开 2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券

2018 年第一次债券持有人会议的通知

广州地铁集团有限公司（ 原名称为“广州市地下铁道总公司”，

以下简称“发行人”）于 2014 年 6 月 3 日发行了“ 2014 年第二期广

州市地下铁道总公司企业债券” （ 以下简称“本期债券”）。本期债

券发行总额为 30.00 亿元，票面利率为 6.05%，债券期限为 10 年，自

存续期第三年起，即 2017 年起至 2024 年，逐年分别按照本期债券发

行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%、 15%的比例偿

还债券本金。存续期内发行人均已按时足额还本付息，截至本公告日，

债券余额为 27.00 亿元。

为保护投资者的利益，会议召集人定于 2018 年 6 月 15 日召开

2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券 2018 年第一次债券持

有人会议，审议表决《关于提前偿还“ 2014 年第二期广州市地下铁

道总公司企业债券”的议案》和《关于增设“ 2014 年第二期广州市

地下铁道总公司企业债券”投资者回售选择权条款的议案》（详见附

件 1）。

现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：中国银行股份有限公司广州珠江支行

2、召开时间： 2018 年 6 月 15 日 09： 30 至 11： 30

3、召开方式：现场会议

4、召开地点：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 塔 3418

会议室

5、债权登记日： 2018 年 6 月 5 日

二、 审议事项

1、《关于提前偿还“ 2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业

债券”的议案》；

2、 《关于增设“ 2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券”

投资者回售选择权条款的议案》。

具体议案详见附件 1。

三、出席会议人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2018 年 6 月 5 日

交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会

议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会，该受托人

不必是本期债券的持有人。

2、债券发行人。

3、债券受托管理人。

4、发行人聘请的律师等相关人员。

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

四、债券持有人会议登记办法

1、本次会务常设联系人

联系人：李嘉杰

电话： 18588820728

邮箱： 164097146@qq.com

传真： 020-37895929

地址：广州市天河区珠江新城华夏路 26 号雅居乐中心 5 楼

邮编： 510000

2、债券持有人会议登记方法

（ 1）债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出

席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照、能证明其具有法定代

表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证券账户卡或适用

法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，受托人应出示本

人身份证、委托人（其法定代表人或负责人）依法出具的授权委托书

（格式参见附件 2）、委托人法人营业执照、委托人（其法定代表人

或负责人）身份证、委托人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规

定的其他证明文件；

（ 2）自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡、债券

持有凭证。委托代理人出席会议的，受托人需提供本人身份证件和授

权委托书（格式参见附件 2）、委托人身份证及证券账户卡、委托人

持有债券的凭证；

（ 3）上述债券持有人会议所需的相关证件、证明材料均可使用

复印件，机构投资者债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债

券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其委托代理

人将上述材料在登记时间内（如下文所示）通过传真或邮寄方式送至

本次会务常设联系人的联系地址。逾期送达或未送达相关证件、证明

的债券持有人，视为不参与本次会议；

（ 4）登记时间： 2018 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 14 日（法定节

假日及休息日除外），以联系人签收时间为准。

五、表决程序和效力

1、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人和/或受托人投

票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券拥有一份表决权。

2、债券持有人会议的表决方式为现场记名投票表决。债券持有

人和/或受托人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以

下意见之一：“同意”、“反对”或“弃权”。未填、错填、字迹无

法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放……
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