公告日期：2020-11-10

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2020-176
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会
第十四次会议于 2020 年 11 月 9 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于
2020 年 11 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司开设募集资金专项账户，并与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-177）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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