公告日期：2019-05-20

A0

海航集团有限公司

公司债券年度报告

（ 2018 年）

二〇一九年五月

海航集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、

其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会

（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读

。

海航集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

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重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券

价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集

说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节描

述没有重大变化。

海航集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

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目录

重要提示..............................................................................................................2

重大风险提示 .......................................................................................................3

释义 ....................................................................................................................6

第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7

一、 公司基本信息...........................................................................................7

二、 信息披露事务负责人 .................................................................................7

三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8

六、 中介机构情况...........................................................................................8

七、 中介机构变更情况 ....................................................................................9

第二节 公司债券事项 ....................................................................................9

一、 债券基本信息...........................................................................................9

二、 募集资金使用情况 ..................................................................................13

三、 报告期内资信评级情况 ............................................................................15

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 ..................……
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