公告日期：2021-12-13

债券简称：11中国泛海债02 债券代码：1180183.IB
债券简称：11 泛海 02 债券代码：122765.SH
债券简称：18 泛海 F1 债券代码：150420.SH
债券简称：18泛海G1 债券代码：143661.SH
债券简称：18泛海G2 债券代码：143688.SH
债券简称：18 泛海 F3 债券代码：150599.SH
债券简称：19 泛海 F1 债券代码：151213.SH
债券简称：20泛海G1 债券代码：163672.SH
中国泛海控股集团有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、交易概述

2021 年 8 月 20 日，中国泛海控股集团有限公司（以下简称“公司”）控股
子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）第十届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》相关规定，鉴于泛海控股对民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）持股比例下降且泛海控股在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。民生证券不再纳入泛海控股合并报表范围的事项，将构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易进展

2021 年 12 月 8 日，泛海控股召开第十届董事会第四十五次临时会议，审议
通过了《关于<泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）>

及其摘要的议案》等相关议案（具体内容详见泛海控股 2021 年 12 月 9 日发布的
《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）》等相关公告）。本次重组尚需提请泛海控股股东大会审议通过后方可正式实施。本次重组能否获得审议通过，以及最终审议通过的时间存在不确定性。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国泛海控股集团有限公司关于重大资产重组的进展公
告》之盖章页）

中国泛海控股集团有限公司
年 月 日

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