公告日期：2021-07-22

债券简称：11 中国泛海债 02 债券代码：1180183.IB债券简称： 11 泛海 02 债券代码： 122765.SH债券简称： 15 泛海 03 债券代码： 122470.SH债券简称：18 泛海 F1 债券代码：150420.SH债券简称：18 泛海 G1 债券代码：143661.SH债券简称：18 泛海 G2 债券代码：143688.SH债券简称：18 泛海 F3 债券代码：150599.SH债券简称：19 泛海 F1 债券代码：151213.SH债券简称：20 泛海 G1 债券代码：163672.SH

中国泛海控股集团有限公司

关于子公司筹划重大资产重组暨签署《民生证券股份有限

公司股份转让意向协议》的公告本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。一、交易概述（一）基本情况为进一步优化调整中国泛海控股集团有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）发展战略、续航公司可持续发展能力， 泛海控股于 2021 年 7 月 19 日与武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”）签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》，泛海控股拟向武汉金控出售民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）不低于总股数 20%的股份（以下简称“本次股份转让事项”）。本次签署的《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》为意向性协议，系双方意向性表达，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。2021 年 1 月 21 日， 泛海控股与上海沣泉峪企业管理有限公司签订了《民生证券股份有限公司股份转让合同》，向其转让民生证券 13.49%的股份，目前已完成股份交割， 泛海控股尚持有民生证券 31.03%股份。此外， 泛海控股与三家员工持股平台天津同享咨询服务合伙企业（有限合伙）、天津同成咨询服务合伙企业（有限合伙）、天津同创咨询服务有限合伙（有限合伙），珠海隆门中鸿股权投资基金（有限合伙）等投资者签订了相关股份转让协议，其中向三家员工持股平台转让共计 2.85%民生证券股份（按上限测算），向珠海隆门中鸿股权投资基金（有限合伙）转让民生证券 0.71%股份，均尚未完成交割。如完成本次股份转让事项， 泛海控股将失去对民生证券的控制权， 泛海控股不再合并民生证券的财务报表。（二）关联关系鉴于武汉金控与泛海控股、 公司、 公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。（三）董事会表决情况2021 年 7 月 19 日， 泛海控股公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署 <民生证券股份有限公司股份转让意向协议>的议案》（同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票）。（四） 根据初步测算，本次股份转让事项将构成泛海控股层面《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成公司层面的重大资产重组。二、交易对方基本情况（一）公司名称：武汉金融控股（集团）有限公司（二）统一社会信用代码： 91420100778164444G（三）成立日期： 2005 年 8 月 8 日（四）企业地址：湖北省武汉市江汉区长江日报路 77 号（五）法定代表人：谌赞雄（六）注册资本： 1,000,000 万元（七）经营范围：金融业股权投资及管理；开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资业务；建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批发零售；仓储服务；非金融业股权投资及管理；投资管理咨询；企业管理服务；金融信息与技术研究。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。（八）股权结构：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100%股权。（九）主要财务指标：截至 2020 年末，武汉金控经审计的总资产 1,457.88亿元，归属于母公司股东的净资产 205.25 亿元， 2020 年实现营业总收入 389.83亿元，归属于母公司股东的净利润 13.88 亿元。（十）经查询，截至本公告披露日，武汉金控不属于失信被执行人。三、交易标的基本情况本次交易标的系民生证券总股份数不低于 20%的股份。（一）公司名称：民生证券股份有限公司（二）统一社会信用代码： 9111000017000168XK（三）成立日期： 1997 年 1 月 9 日（四）企业地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室（五）法定代表人：冯鹤年（六）注册资本： 1,145,616.0748 万元（七）经营范围：许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。