公告日期：2019-01-18

1

北京德恒（太原）律师事务所

关于 2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券 2019年第一次债

券持有人会议的法律意见书

致：太原市龙城发展投资有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法

律、法规、规章、规范性文件（以下简称“法律法规” ）、 《2012 年太

原市龙城发展投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“ 《募集

说明书》 ” ）及《2012 年太原市龙城发展投资有限公司公司债券债券

持有人会议规则》（以下简称“ 《持有人会议规则》 ” ）等规定，北京德

恒（太原）律师事务所（以下简称“本所” ）接受太原市龙城发展投

资有限公司（以下简称“公司” ）的委托，就公司“2012 年太原市龙

城发展投资有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议”相关

事项依法进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的， 本所经办律师对公司提供的与本次

债券持有人会议有关的文件和事实进行了核查和验证。 本法律意见书

的出具已得到公司如下保证：

1．公司提供予本所之文件中的所有签字、盖章及印章都是真实

的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

2．公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、

完整的；

3． 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，

2

并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

4．公司所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文

件的原件均是真实、完整、准确的。

本所及经办律师依据相关法律法规的规定及本法律意见书出具

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉

尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认

定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就本次债券持有人会议的召集和召开程序、 召集人和出席

会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果等事项

发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的

使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为本次债券

持有人会议公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担

相关的法律责任。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道

德规范和勤勉尽责精神， 对本次债券持有人会议的有关事项进行了核

查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次债券持有人会议的召集、召开程序

1．2018 年 12 月 25 日，发行人作为召集人在中国债券信息网等

相关网站上公告了《太原市龙城发展投资有限公司关于召开 2012 年

太原市龙城发展投资有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会

议的通知》 （以下简称“ 《会议通知》 ” ），《会议通知》载明了本次债券

持有人会议的基本情况（会议召集人、召开时间、召开方式、召开地

3

点、债权登记日、表决截止时间）、审议事项、出席会议人员（相关

债券持有人、发行人、主承销商、受托管理人、见证律师、发行人认

为有必要出席人员）、债券持有人会议登记方法（登记办法、登记与

表决截止时间、登记地址）、表决程序和效力及其他事项。

2、2019 年 1 月 9 日，发行人作为召集人在中国债券信息网等相

关网站上公告了《太原市龙城发展投资有限公司关于召开 2012 年太

原市龙城发展投资有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议

的补充通知》（以下简称“ 《补充通知》 ” ），《补充通知》规定将本次债

券持有人会议的召开时间延迟至 2019 年 1 月 17 日， 并出具了进一步

明确提前偿还本期债券剩余本息的具体方案《关于提前兑付“2012

年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”募集资金的议案二》 ，其

他会议事项不变。

3．经本所经办律师核查，本次债券持有人会议的实际召开时间、

地点、方式和内容与《会议通知》 、《补充通知》一致。

综上，本所经办律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程

序符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的规

定。

二、本次债券持有人会议召集人和出席会议人员资格

1． 本次债券持有人会议召集人为太原市龙城发展投资有限公司。

公司作为本次债券持有人会议的召集人符合《债券持有人会议规则》

和《募集说明书》的规定。

2．根据《会议通知》及《补充通知》 ，除法律、法规另有规定外，

4

截至债权登记日 2019 年 1 月 8 日交易结束后，登记在中央国债登记

结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托

管名册的本期债券持有人均……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。