公告日期：2023-08-25

债券代码： 188828.SH 债券简称： 21 远洋 02

债券代码： 188102.SH 债券简称： 21 远洋 01

债券代码： 155255.SH 债券简称： 19 远洋 01

债券代码： 155256.SH 债券简称： 19 远洋 02

债券代码： 143666.SH 债券简称： 18 远洋 01

债券代码： 122498.SH 债券简称： 15 远洋 05

债券代码： 122401.SH 债券简称： 15 远洋 03

国信证券股份有限公司关于

远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2018 年公司债券
2023 年第三次债券持有人会议补充议案及复牌的

临时受托管理事务报告

发行人

远洋控股集团（中国）有限公司

（住所：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层）
债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2023 年 8 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，由远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种三）、远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二）、远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)、远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)、远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)、远洋控股集团(中国)有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。


一、重大事项

（一）公开发行 2018 年公司债券 2023 年第三次债券持有人会议补充议案
远洋控股集团（中国）有限公司（以下简称“发行人”）于2023年8月21日发布了《关于召开远洋控股集团（中国）有限公司公开发行2018年公司债券2023年第三次债券持有人会议补充议案的通知》。公开发行2018年公司债券2023年第三次债券持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）召开时间为2023年8月28日至2023年8月30日，公告披露了本次持有人会议的议案内容，主要内容如下：

“议案一《关于修改债券持有人会议规则的议案》：

为保障债券持有人利益，优化债券持有人会议召开流程，并结合发行人实际情况，提请修改会议召开前10个工作日发出会议召开的约定及相关法律责任，同意‘债券持有人会议通知应至少于会议召开前3个工作日向本次债券或本期债券（如分期发行）全体债券持有人及有关出席对象发出。’

议案二《关于调整“18远洋01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案》：

一、调整“18远洋01”本息兑付安排

（一）本金兑付调整和分期偿付安排

本议案如经本次会议表决通过，本期债券的本金兑付期限调整为自2023年8月2日（以下简称“基准日”）起12个月(以下简称“兑付日调整期间”)。兑付日调整期间本期债券当期票面利率维持不变(按照年化利率4%计息)。发行人将自本议案表决通过之日后在兑付日调整期间的2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日(以上日期以下简称“兑付日”，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。

（二）利息支付安排

本议案如经本次会议表决通过，则本期债券的付息日为2023年9月2日、2023
年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日。兑付日调整期间，本期债券当期票面利率维持不变(按照年化利率4%计息)，新增利息仍以当期待清偿债券本金余额……
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