公告日期：2024-01-30

债券代码：122494、136167、135082、 债券简称：15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 01、
136244、135302、135391、135465、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、
143550、143551、143693、150683、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、
155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

相应的法律责任。

根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“上

市公司”“华夏幸福”“公司”）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有

限公司（以下简称“固安信息咨询”）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨

询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）价值

100 万元的 100%股权，及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目

公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划《建信信托-彩凤 1 号

财产权信托计划》，并拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人

合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大

资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重

大资产重组。

2024 年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会

第五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易

预案及其摘要的议案》等相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见 2024

年 1 月 26 日刊登上海证券交易所网站及公司指定披露媒体的《华夏幸福基业股

份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大

资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文

件的有关规定，首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如该重组事项涉嫌

内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本

次交易存在被暂停、被终止的风险。

董事会审议并通过了本次交易预案及相关事宜，本次交易相关工作尚在推进，待相关工作完成后公司将再次召开董事会对本次交易正式方案进行审议，并在董事会审议通过后提请股东大会审议。本次交易能否获得上述批准以及最终获得相关批准时间，均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告》之盖章页）

华夏幸福基业股份有限公司
2024 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。