公告日期：2020-05-29

B0

亿达发展有限公司

公司债券年度报告

（2019 年）

二〇二〇年五月

亿达发展有限公司公司债券年度报告（2019 年）

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本司出具了带强调事项

段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董

事会（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者注意

阅读。

亿达发展有限公司公司债券年度报告（2019 年）

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重大风险提示

1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了与持续经营相关的重

大不确定性段的无保留意见的审计报告。由于公司实际控制人中国民生投资股份有限公司

（“中国民生”）财务状况发生变化，触发了公司若干借款合同的相关标准条款，截至

2019 年 12 月 31 日，如果贷款人据此提出还款要求，公司需立即偿还人民币 81.7 亿元借

款。此外，于 2019 年 12 月 31 日之后，公司间接控股股东亿达中国控股有限公司（“亿达

中国”）的一名执行董事被中国公安部门拘留以及亿达中国延期偿还优先票据，亦触发了

公司若干借款合同的相关标准条款。亿达中国董事会已暂停该执行董事的职责，亿达中国

于 2020 年 6 月召开的股东大会将审议罢免该执行董事的议案。于本报告日，如果贷款人据

此提出还款要求，公司需立即偿还于 2019 年 12 月 31 日余额为人民币 84.9 亿元借款。

2、由于前述亿达中国发生延期偿还优先票据，联合信用评级有限公司于 2020 年 4 月

24 日将公司主体长期信用等级及公司存续债券信用等级由“AA”下调至“AA-”，评级展望

为“负面”。由于公司主体及债项评级下调至“AA-”，公司存续债券自 2020 年 4 月 29 日起

调整交易方式，暂停竞价系统交易，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采

取报价、询价和协议交易方式进行交易，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提

供逐笔全额结算。

3、投资者在评价和购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券

价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风

险因素”等有关章节内容。

亿达发展有限公司公司债券年度报告（2019 年）

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目录

重要提示................................ ................................ ................................ .......................... 2

重大风险提示................................ ................................ ................................ ................... 3

释义................................ ................................ ................................ ................................ . 6

第一节 公司及相关中介机构简介 ................................ ................................ ............ 7

一、 公司基本信息................................ ................................ ................................ ..... 7

二、 信息披露事务负责人 ................................ ................................ .......................... 7

三、 信息披露网址及置备地................................ ................................ ....................... 7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ................................ ................ 8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ..……
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