公告日期：2021-06-29

债券简称：11 中国泛海债 02 债券代码：1180183.IB债券简称： 11 泛海 02 债券代码： 122765.SH债券简称： 15 泛海 03 债券代码： 122470.SH债券简称：18 泛海 F1 债券代码：150420.SH债券简称：18 泛海 G1 债券代码：143661.SH债券简称：18 泛海 G2 债券代码：143688.SH债券简称：18 泛海 F3 债券代码：150599.SH债券简称：19 泛海 F1 债券代码：151213.SH债券简称：20 泛海 G1 债券代码：163672.SH

中国泛海控股集团有限公司

发行人出售、转让资产的公告本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。一、 交易概述（一）本次交易基本情况中国泛海控股集团有限公司（以下简称“公司” 或“ 中国泛海” ）的控股子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股” ）的控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司” ）于 2021 年 6 月 24 日与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产” ）签署了《协议书》，武汉公司拟向融创房地产转让其持有的浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“ 浙江公司”、“ 标的公司” ）剥离以下资产后的 100%股权（以下简称“ 标的股权” ）：（ 1）浙江公司持有的中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）10.7143%股权；（ 2）浙江公司持有的杭州泛海国际中心 1 号楼的 1,082.4 平方米商业和 22 个车位（以下简称“本次交易” ）。上述资产剥离完成后，仍将保留在泛海控股体系内。对于上述标的公司股权，武汉公司或其指定方有权在 2022 年 6 月 23 日前进行回购。上述交易的价款总额为 2,200,000,008.42 元，其中标的股权转让价款为1,533,941,618.97 元，标的债权转让价款为 666,058,389.45 元。本次交易完成后，浙江公司持有的杭州钓鱼台酒店、杭州民生金融中心均将由融创房地产持有、经营，浙江公司将不再纳入泛海控股合并报表范围。（二）其他根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。二、交易对方基本情况（一）基本情况融创房地产为本次交易的资产购买方，其基本情况如下：1、公司名称：融创房地产集团有限公司2、统一社会信用代码： 9112011174665940XA3、公司类型：有限责任公司（法人独资）4、住所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园 C 座 6 层 6-0995、主要办公室地址：北京市东城区东直门北大街 8 号使馆壹号院 4 号楼6、法定代表人：汪孟德7、注册资本： 1,500,000 万元8、成立时间： 2003 年 1 月 31 日9、经营范围：房地产开发及商品房销售；物业管理；室内外装饰；自有房屋租赁；房地产信息咨询（不含中介）；企业管理信息咨询服务；建筑材料批发兼零售；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）10、主营业务：房地产开发及商品房销售11、股东情况：北京融创控股集团有限公司持有其 100%股权12、实际控制人：孙宏斌（二）融创房地产与泛海控股不存在关联关系，与泛海控股及泛海控股前 10名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能造成泛海控股对其利益倾斜的其他关系。（三） 融创房地产最近两年的主要财务数据单位：千元

项目 截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）

资产总计 1,047,539,314 917,302,217

负债合计 880,182,616 793,152,317

净资产 167,356,698 124,149,900

项目 2020 年度（经审计） 2019 年度（经审计）

营业收入 225,515,852 162,697,459

净利润 26,288,240 30,589,451（四）通过信用中国网站（ https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询，截至本公告披露日，融创房地产不存在被列入失信被执行人的情况。三、交易标的基本情况本次交易出售的资产为武汉公司持有的浙江公司剥离以下资产后的 100%股权：（ 1）浙江公司持有的民生信托 10.7143%股权；（ 2）浙江公司持……
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