公告日期：2012-11-28

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2012-045



安徽山鹰纸业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



安徽山鹰纸业股份有限公司于 2012 年 11 月 21 日以书面送达、电话、电子

邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会第六次会议的通知。本次会议于

2012 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 11 人，实际参加

表决董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公

司章程》的有关规定。

经审议表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意继续使用 5.1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自股东

大会审议通过之日起不超过 6 个月。

本议案经董事会审议通过，尚须提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议

批准。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2012 年 12 月 13 日以现场和网络投票相结合方式召开公司 2012

年第三次临时股东大会。会议审议事项为《关于继续使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。







特此公告。









安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十七日









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