公告日期：2024-04-10

持有人会议通知

证券代码：122175 证券简称：12中交03

关于适用简化程序召开中国交通建设股份有限公司2012年 公司债券（15年期）2024年第二次债券持有人会议的通知
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国交通建设股份有限公司公司债券持有人

中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行了中国交通建设股份有限公司2012年公司债券（15年期）（以下简称“本期债券”、“12中交03”）。公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中8人因组织安排调离公司且不在公司任职，或因岗位变动导致不再属于本计划规定的激励范围，董事会审议决定回购注销上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计150万股A股股票。具体内容详见公司披露的《中国交通建设股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-009）。本次回购注销完成后，公司总股本将由
16,263,661,425股减少至16,262,161,425股，公司注册资本也相应由16,263,661,425元减少为16,262,161,425元。鉴于本次回购

持有人会议通知

注销股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国交通建设股份有限公司2012年公司债券（15年期）募集说明书》及《中国交通建设股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为“12中交03”的债券受托管理人，现定于2024年4月15日召开中国交通建设股份有限公司公司债券（15年期）2024年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国交通建设股份有限公司

（二）证券代码：122175

（三）证券简称：12 中交 03

（四）基本情况：1、债券名称：中国交通建设股份有限公
司 2012 年公司债券（15 年期）； 2、债券期限：15 年期； 3、
发行规模：人民币 40 亿元，债券余额 40 亿元； 4、票面利率：
5.15%； 5、起息日及付息日：本期债券的起息日为 2012 年 8 月
9 日。本期债券付息日为 2013 年至 2027 年每年的 8 月 9 日为上
一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国交通建设股份有限公司2012年公司债券（15年期）2024年第二次债券持有人会议

（二）召集人：招商证券股份有限公司


持有人会议通知

（三）债权登记日：2024年4月12日

（四）召开时间： 2024年4月15日 至 2024年4月19日

（五）投票表决期间：2024年4月15日 至 2024年4月19日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2024年4月19日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文招商证券联系方式）。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年4月12日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
（十）招商证券联系方式

邮寄地址：北京市西城区月坛南街 ……
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