公告日期:2023-01-13
股票代码:601800.SH、1800.HK 股票简称:中国交建、中国交通建设
债券代码:122175.SH 债券简称:12 中交 03
招商证券股份有限公司
关于中国交通建设股份有限公司
重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市进展的
临时受托管理事务报告
债券受托管理人:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
二〇二三年一月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、中国交通建设股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“中国交建”)信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等,由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“受托管理人”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。
招商证券股份有限公司作为中国交通建设股份有限公司2012年公司债券(15年期)(以下简称:本期债券)的债券受托管理人(以下简称:受托管理人),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定,现就上述债券重大事项报告如下:
一、相关重大事项情况
中国交建于 2023 年 1 月 11 日披露《中国交通建设股份有限公司关于分拆所属
子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案(修订稿)》(以下简称:“《预案》”)、《中国交通建设股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》和《中国交通建设股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》、《中国交通建设股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告》,就公司拟进行的重组事项及相关决策情况进行披露,主要内容如下:
(一)释义
除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:
《中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公
本预案、《预案》 指 司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘
察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研
究院有限公司重组上市的预案(修订稿)》
发行人、中国交建、公司、上市 指 中国交通建设股份有限公司
公司
中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察
拟分拆主体、拟分拆所属子公司 指 设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究
院有限公司
祁连山、本次分拆后的上市主体 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
祁连山有限 指 甘肃祁连山水泥集团有限公司,置出资产的归集主
体
中交集团 指 中国交通建设集团有限公司
中国城乡 指 中国城乡控股集团有限公司
中国建材股份 指 中国建材股份有限公司
中国建材集团 指 中国建材集团有限公司
祁连山建材控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司
天山股份 指 ……
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