公告日期：2023-01-05

股票简称：中国交建、中国交通建设 股票代码：601800.SH、1800.HK
债券简称：12 中交 03 债券代码：122175.SH

招商证券股份有限公司

关于中国交通建设股份有限公司

重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的临时
受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二三年一月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“中国交建”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


招商证券股份有限公司作为中国交通建设股份有限公司2012年公司债券（15年期）（以下简称：本期债券）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

中国交建于 2022 年 12 月 29 日披露《中国交通建设股份有限公司关于分拆所属
子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案（修订稿）》（以下简称：“《预案》”）、《中国交通建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》和《中国交通建设股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》，就公司拟进行的重组事项及相关决策情况进行披露，主要内容如下：

（一）释义

除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

《中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公

本预案、《预案》 指 司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘
察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研
究院有限公司重组上市的预案（修订稿）》

发行人、中国交建、公司、上市 指 中国交通建设股份有限公司

公司

中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察
拟分拆主体、拟分拆所属子公司 指 设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究
院有限公司

祁连山、本次分拆后的上市主体 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

祁连山有限 指 甘肃祁连山水泥集团有限公司，置出资产的归集主
体

中交集团 指 中国交通建设集团有限公司

中国城乡 指 中国城乡控股集团有限公司

中国建材 指 中国建材股份有限公司

中国建材集团 指 中国建材集团有限公司

祁连山建材控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司

天山股份 指 新疆天山水泥股份有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。