公告日期：2019-11-06

招商证券股份有限公司

关于召开“12 中交 02”、 “12 中交 03”

2019 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《 中国交通建设股份有限公司公开发

行 2012 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》 ”）及《 中国交通建

设股份有限公司 2012 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“ 《债券持有

人会议规则》”）的规定：

1、 下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并

且其代表的本次债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（ 1）债券持有

人为持有发行人百分之十（ 10%）以上股权的发行人股东；（ 2）上述发行人股东

及发行人的关联方。

2、 债券持有人会议决议须经代表除上述规定的本次债券持有人和/或其代理

人所代表的本次债券张数之外的本次债券百分之五十（ 50%）以上表决权的债券

持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

3、 任何与本次债券有关的决议如果导致变更发行人、债券持有人之间的权

利义务关系的，除《公司债券发行试点办法》等相关法律、行政法规、部门规章

及《募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力的情形之外：

（ 1）如果该决议是根据债券持有人、受托管理人的提议做出的，该决议经债券

持有人会议表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人有约束

力； （ 2）如果该决议是根据发行人的提议做出的，经债券持有人会议表决通过

后，对发行人和全体债券持有人有约束力。

4、 债券持有人会议决议须经除前述规定的债券持有人和/或其代理人所代表

的本次债券张数之外的本次债券百分之五十（ 50%）以上表决权的债券持有人和

/或代理人同意方能形成有效决议。

中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2012 年 7 月

31 日获准向社会公开发行面值总额不超过 120 亿元的公司债券。 中国交通建设

股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（ 10 年期）（以下简称“12 中交 02”）和

中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（ 15 年期）（以下简称“12

中交 03”）于 2012 年 8 月 13 日发行完毕，发行规模分别为 20.00 亿元和 40.00

亿元。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规

则》的相关规定， 招商证券股份有限公司（以下简称“ 招商证券”） 作为“ 12 中

交 02” 和“ 12 中交 03” （以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，就召集 2019

年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如

下：

一、债券发行情况

（一） 12 中交 02

1、发行人： 中国交通建设股份有限公司

2、债券名称： 中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（ 10 年

期）

3、债券简称及代码： “12 中交 02”/122174.SH

4、发行总额： 20.00 亿元

5、债券期限： 10 年期

6、担保方式： 本次债券由中国交通建设集团有限公司提供全额、无条件、

不可撤销的连带责任保证担保

7、发行时主体评级及债项评级： AAA/AAA

（二） 12 中交 03

1、发行人： 中国交通建设股份有限公司

2、债券名称： 中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（ 15 年

期）

3、债券简称及代码： “12 中交 03”/ 122175.SH

4、发行总额： 40.00 亿元

5、债券期限： 15 年期

6、担保方式： 本次债券由中国交通建设集团有限公司提供全额、无条件、

不可撤销的连带责任保证担保

7、发行时主体评级及债项评级： AAA/AAA

二、会议基本情况

1、会议召集人： 招商证券股份有限公司

2、会议召开时间： 2019 年【 11】 月【 20】 日【 14:00】

3、会议召开地点： 北京市【 具体地点另行通知】

4、会议召开形式：现场和非现场结合的方式

5、债权登记日： 2019 年【 11】 月【 13】 日（ 以 15:00 交易结束后，中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司提供的“ 12 中交 02”、 “12 中交 03”债券持

有人名册为准）

6、表决方式：现场投票表决和通讯投票表决相结合的形式。债券持有人会

议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日 2019 年【 11】 月【 20】 日 17:00 前

将表决票（参见附件三）通过现场递交给招商证券或以扫描件形式通过电子邮件

发送至招商证券指定邮箱 anh……
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