公告日期:2019-08-30
证券代码: 证券简称:
601390.SH 中国中铁
债券代码: 债券简称:
122046.SH 10 中铁 G2
122054.SH 10 中铁 G3
122055.SH 10 中铁 G4
136199.SH 16 铁工 01
136200.SH 16 铁工 02
中银国际证券股份有限公司
关于
中国中铁股份有限公司
法定代表人、董事长、总裁发生变更的
临时受托管理事务报告
受托管理人:
住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
二〇一九年八月
重点声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《中国中铁 2010 年公司债券债券受托管理协议》、《中国中铁 2016 年公
司债券受托管理协议》 (以下简称“《债券受托管理协议》 ”)等相关规定、中国中
铁股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开信息披露文件,由 2010 年
中国中铁股份有限公司公司债券、中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司
债券债券受托管理人中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”或“债券
受托管理人”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或
声明。
关于中国中铁股份有限公司法定代表人、董事长、总
裁发生变更的临时受托管理事务报告
2009 年 9 月 3 日, 经中国证监会“证监许可[2009]901 号”文,核准中国中铁
股份有限公司向社会公开发行面值不超过人民币 120 亿元的公司债券。中国中铁
股份有限公司于 2010 年 1 月 27 日发行了 2010 年中国中铁股份有限公司公司债
券(第一期)(5 年)与 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)(10 年),债
券简称分别为 10中铁 G1与 10中铁 G2,债券代码分别为 122045.SH与 122046.SH,
发行规模分别为 10 亿元与 50 亿元,票面利率分别为 4.48%与 4.88%。 中国中铁
股份有限公司于 2010 年 10 月 19 日发行了 2010 年中国中铁股份有限公司公司债
券(第二期)(10 年)与 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)(15 年),债
券简称分别为 10中铁 G3与 10中铁 G4,债券代码分别为 122054.SH与 122055.SH,
发行规模分别为 25 亿元与 35 亿元,票面利率分别为 4.34%与 4.50%。
2015 年 6 月 10 日,经中国证监会“证监许可〔 2015〕 1214 号”文,核准中国
中铁股份有限公司向合格投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债
券。中国中铁股份有限公司于 2016 年 1 月 28 日发行了中国中铁股份有限公司公
开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种一)与中国中铁股份有限公司公开发行
2016 年公司债券(第一期)(品种二),债券简称分别为 16 铁工 01 与 16 铁工 02,
债券代码分别为 136199.SH 与 135200.SH,发行规模分别为 20.50 亿元与 21.20
亿元,票面利率分别为 3.07%与 3.80%。 16 铁工 01 已于 2019 年 1 月 28 日完成
回售,回售完成后债券余额为 11.35 亿元,债券利率为 3.90%。
中银国际证券股份有限公司作为上述债券的债券受托管理人,持续密切关注
对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约
定,现就发行人变更法定代表人、董事长、总裁情况报告如下:
一、 发行人变更法定代表人、董事长的基本情况
中国中铁董事会于 2019 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议,审
议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举张宗言先生为公司董事长,任期自
董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定,公司董事长为公司法定代表人,故公司法定 代表
人亦变更为张宗言先生。
二、发行人变更总裁的基本情况
中国中铁董事会于 2019 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议,审
议通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任陈云先生为公司总裁,任期自董
事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,张宗言先生不再担任公司
总裁职务。
发行人已于 2019 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披
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