公告日期：2024-04-02

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-013
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2024
年 3 月 31 日，累计已有 408,840 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额
40,884,000 元，累计转股股数 2,977,080 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额 162,293,880股的 1.83%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“丰山转债”金
额为人民币 459,116,000 元，占“丰山转债”发行总额的 91.82%。

本季度转股情况：本季度，“丰山转债”转股金额为 40,229,000 元，因
转股形成的股份数量为 2,929,646股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准，江苏丰山集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 6月 27日公开发行了 500万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。本次发行的可转债期限
为自发行之日起 6 年，自 2022年 6 月 27日至 2028年 6 月 26日，票面利率为第
一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年
3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，公司50,000.00万元
可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“丰山转债”，债券代码“113649”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，公司本次发行的“丰山转债”自 2023年 1月 3 日起可转换为本公司股份，转股价格为 13.80 元/股。

公司于 2023 年 3 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注
销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为 13.80 元/股，详见公司于2023年 3 月 22日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》。

公司于 2023 年 6 月 15 日实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利人民
币 0.06999元（含税），“丰山转债”的转股价格将由原来的 13.80元/股调整为
13.73 元/股，详见公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于实
施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

公司于 2023 年 9 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注
销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为 13.73 元/股，详见公司于2023年 9 月 12日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》。

公司于 2024年 2月 29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正转股
价格。详见公司于 2024 年 3 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于不向下修
正“丰山转债”转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累
计已有 408,840 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额 40,884,000 元，累计转股股数 2,977,080 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额
162,293,880 股的 1.83%。其中，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日共有
40,229,000元丰山转债转为本公司 A股普通股，转股股数为……
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