公告日期：2024-04-02

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-007
转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：自 2022 年 6 月 6 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 314,000 元
科沃转债转换为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股份，累计转股股数为 1,675 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002919%。

●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的科沃转债金额为
1,039,686,000 元，占科沃转债发行总量的 99.9698%。

●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，科沃转债转股
的金额为 27,000 元，因转股形成的股份数量为 149 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.00002596%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可【2021】
3493 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 30 日公开发行了 10,400,000 张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 104,000 万元。

本次可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月
29 日。债券利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年
1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况


经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488 号文同意，可转换公司债券于
2021 年 12 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科沃转债”，债券代码
“113633”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关法规的规定和《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“科沃转
债” 自 2022 年 6 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股。公司本次可转债的初始转股
价格为 178.44 元/股，最新转股价格为 175.44 元/股。

1、“科沃转债”初始转股价格为 178.44 元/股。因公司实施 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划，完成了限制性股票的首次授予股票过户，“科沃转债”的转股
价格自 2022 年 1 月 14 日起从 178.44 元/股调整为 178.28 元/股，具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 13 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2022-003）。

2、“科沃转债”因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，完成了限制性股票的
预留授予股票过户，“科沃转债”的转股价格自 2022 年 2 月 11 日起从 178.28 元/股
调整为 178.13 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露的《关于“科沃转
债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）。

3、“科沃转债”因公司实施 2021 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。“科沃转债”的转股价格将由原来的
178.13 元/股调整为 177.03 元/股。调整后的“科沃转债”转股价格自 2022 年 6 月 2
日（本次权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露
的《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-048）。

4、因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票
激励计划首次授予、2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 200,130 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由……
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