公告日期：2024-06-01

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-

055 债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于召开“塞力转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）及《塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司

债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，公司因除

股权激励回购股份原因之外的原因导致减资的，在可转换公司债券存续期间内，

董事会应当自减资事项发生之日起 15 日内应当召集债券持有人会议。债券持有

人会议有权对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方

案作出决议。债券持有人会议就上述事项作出的决议，须经出席会议的代表二分

之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相

关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有

人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以

及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律约束力。

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，塞力斯医疗

科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日公开发行

543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 54,331 万元，

期限 6 年。


公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于
注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>
的议案》，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于注销
回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司拟对部分期限届满和即将届满的回购股份进行注销并办理减资相关手续。根据《募集说明书》及《持有人会议规则》的相关规定，公司因除股权激励回购股份原因之外的原因导致减资的，应当召开债券持有人会议。公司决定
于 2024 年 6 月 17 日召开“塞力转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将本
次会议的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：“塞力转债”2024 年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：00

（四）会议召开的地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 C 会议室
（五）会议召开和投票方式：本次会议采用现场方式召开，投票采取现场记名方式及通讯记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的债权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二）

（七）会议出席对象：

（1）于债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“塞力转债”持有人。上述“塞力转债”持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议议案

《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案》（议案内容详见附件 1）。


三、会议登记事项

（一）登记时间：2024 年 6 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）
（二）登记地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道 1310 号）
（三）登记方式

（1）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证原件及复印件、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

（2）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证原件及复……
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