公告日期:2024-07-02
证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2024-030
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2024 年 6 月 30 日,累计共有 62,286,000 元“春秋
转债”已转换成苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)
股票,累计转股股数为 5,631,991 股,占“春秋转债”转股前公司已发
行股份总额的 1.46%;截至 2024 年 6 月 30 日,累计共有 21,000 元“春
23 转债”已转换成公司股票,累计转股股数为 2,037 股,占“春 23 转
债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%;
未转股可转债情况:截至 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的“春秋转债”
金额为人民币 177,714,000 元,占“春秋转债”发行总额的比例为
74.0475%;截至 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的“春 23 转债”金额为
569,979,000 元,占“春 23 转债”发行总额的比例为 99.9963%。
本季度转股情况:“春秋转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30
日期间,转股的金额为 6,000 元,因转股形成的股份数量为 562 股;“春
23 转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间,转股的金额为
3,000 元,因转股形成的股份数量为 291 股。
一、可转债发行上市情况
(一)“春秋转债”
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准,公司于 2020 年 4
月 14 日公开发行了 240 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 24,000
万元,期限 6 年,自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一
年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年
3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122 号文同意,公司 24,000 万元
可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“春秋转债”,债券代码“113577”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募
集说明书》”)的约定,公司该次发行的“春秋转债”自 2020 年 10 月 20 日起可
转换为本公司股份,转股期间为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日,初始
转股价格为 15.69 元/股。
公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于 2019
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的议案,以公司总股本273,985,000 股为基数,每股派发现金红利 0.20 元(含税),以资本公积金向
全体股东每股转增 0.40 股,共计派发现金红利 54,797,000 元,转增 109,594,000
股,本次分配后总股本为 383,579,000 股。根据《募集说明书》中有关规定,自
2020 年 5 月 28 日起,“春秋转债”转股价格由每股人民币 15.69 元/股调整为
每股人民币 11.06 元/股。
公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》,以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股
东每 10 股派送现金股利 2.00 元(含税),共计派发现金红利 78,061,312.40
元(含税)。根据《募集说明书》中有关规定,自 2021 年 6 月 10 日起,“春秋
转债”转股价格由每股人民币 11.06 元/股调整为每股人民币 10.86 元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票……
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