公告日期：2019-12-26

证券代码： 002581 证券简称： 未名医药 公告编号： 2019-054
山东未名生物医药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 不存在虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第四届董事会第七
次会议通知于 2019 年 12 月 18 日以专人送达、 电子邮件和电话方式向全体董事
发出， 会议于 2019 年 12 月 23 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。
本次会议由董事长潘爱华先生主持， 会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名， 公司部
分监事、 高级管理人员列席本次会议。 会议符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有
关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《 关于公司债券购回的议案》
根据《 深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务相关问题解答》， 为降
低公司负债率及财务支出， 促进公司的长期稳定发展， 计划以闲置自有资金对公
司发行的“17 未名债” 进行购回（ 下称“本次债券购回”）。 本次债券购回面向
“17 未名债” 所有投资者， 债券购回方式为现金购回。 债券购回资金总额不超
过人民币 40,000 万元（ 含）。 债券购回价格为人民币 81.256 元/张（ 含息）， 定
价依据： 以董事会通过公司债券购回决议前 120 个交易日“17 未名债” 交易均
价 79.604 元/张， 与董事会通过公司债券购回决议前产生的利息 1.652 元/张之
和。
本次债券购回自董事会审议通过《 关于公司债券购回的议案》 之日起两个月
内启动。
表决结果： 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果： 通过。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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