公告日期：2020-07-15

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招商证券股份有限公司

关于召开华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资

者公开发行公司债券（第三期）2020年第一次

债券持有人会议决议公告

华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”、“发行人”或“公司”）2017

年8月21日发行了华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资者公开发行

公司债券（第三期）（以下简称“17华讯03”或“本期公司债券”）， 发 行规模6.6

亿元。

华讯方舟科技有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（债券代

码：114350.SZ，债券简称：18华讯02）应于2020年7月2日兑付利息，但

发行人未能按期偿付利息。该事项构成《华讯方舟科技有限公司2017年面向

合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称《募集说明

书》）中约定的违约事件，且一直持续五个连续交易日仍未解除。针对此违约

事项，根据《募集说明书》及《华讯方舟科技有限公司公开发行2016年公司

债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，

受托管理人招商证券股份有限公司召集华讯方舟科技有限公司2017年面向合

格投资者公开发行公司债券（第三期）2020年第一次债券持有人会议（以下

简称“本次债券持有人会议”）于2020年7月14日召开。本次会议相关情况如

下：

一、 会议召开的基本情况

（一） 会议召集人：招商证券股份有限公司；

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（二） 会议时间：2020年7月14日（星期二）14:00；

（三） 会议召开地点：非现场会议；

（四） 会议召开和投票方式：非现场线上会议形式召开，记名方式进行

投票表决；

（五） 债权登记日：2020年7月7日（星期二）（以下午15:00时交易

时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的

债券持有人名册为准）；债权登记日为持有人会议召开日前的第5

个交易日，如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日；

（六） 会议主持人：招商证券股份有限公司代表；

（七） 本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式均符合法律、法规

及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。

二、 会议出席情况

华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三

期）2020年第一次债券持有人会议出席情况：

出席本次会议的债券持有人或代理人共计2名，代表公司债券155000张，

占公司本期债券总张数的99.99%。

公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持

有人会议。

三、 议案审议和表决情况

议案一：《关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案》

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本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结

果如下：

同意的债券155000张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的99.99%；

反对的债券0张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0

张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的0%。

根据投票结果，议案经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权

的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议

的《关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案》获得通过。

议案二：《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结

果如下：

同意的债券155000张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的99.99%；

反对的债券0张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0

张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的0%。

根据投票结果，议案经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权

的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议

的《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》获得通过。

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议案三：《关于要求发行人落实“17华讯03”债券偿债安排的议案》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结

果如下：

同意的债券155000张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的99.99%；

反对的债券0张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0

张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的0%。

根据投票结果，议案经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权

的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议

的《关于要求发行人落实“17华讯03”债券偿债安排的议案》获得通过。

议案四：《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合

理偿债计划并严格落实的议案》

本次债券持有人会议对该议案……
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